PDF《山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届董事会第十二次会...》

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1 - 证券代码:

601699 股票简称: 潞安环能 公告编号: 2016-023 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定.

(二)本次会议通知和会议资料于

2016 年06 月03 日以电子邮 件方式发出.

(三) 本次董事会会议于

2016 年6月15 日上午

9 点在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开.

(四)会议应到董事十七人,实到董事十一人,其中独立董事张 翼、张正堂、王超群、杜铭华、赵利新、陈晋蓉六人为传真表决;

(五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司二名监事列 席了会议.

二、董事会会议审议情况 本次董事会审议并通过了以下决议:

1、 《关于为余吾煤业提供担保的议案》 公司全资子公司余吾煤业公司拟向华夏银行长治分行申请

2 亿 元银行授信. 为支持余吾煤业公司正常生产经营, 缓解资金周转压力, -

2 - 确保授信审批及时批复, 我公司拟为余吾煤业该笔银行授信提供连带 责任担保,期限一年. 经审议,以同意

17 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了该议案.

2、 《关于为潞宁煤业提供担保的议案》 为确保潞宁煤业公司正常生产经营,缓解资金周转压力,我公司 拟为潞宁煤业在兴业银行太原分行

2 亿元流动资金贷款提供连带责 任担保,期限一年.同时,公司向潞宁煤业提供光大银行 4.5 亿元转 授信,并对此提供连带责任担保,期限一年. 经审议,以同意

17 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了该议案. 此案需提请股东大会审议.

3、 《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤基化学品有限公司的议 案》 山西潞安焦化有限责任公司 (以下简称 "潞安焦化" ) 成立于

2012 年,是我公司的全资子公司,注册资本为 15.7 亿元,主营业务范围 为焦炭、精煤及其附属产品生产、运输、销售. 为进一步优化公司煤焦化产业布局,完善公司煤焦产品配置,延 长煤焦产品链条,提升公司核心竞争力,潞安焦化拟与山西潞安矿业 集团有限责任公司(以下简称"潞安集团" )共同出资成立"山西潞 安煤基化学品有限公司" (暂定名,具体名称以工商核准登记为准) , -

3 - 注册资本为 2.5 亿元,股本结构为:潞安集团以货币出资 1.275 亿元, 持股 51%;

潞安焦化以实物出资 1.225 亿元,持股 49%. 新公司成立后将促进甲醇改油精细化学品项目二期工程

6 万吨/ 年油品开工建设,未来利用钴基费托合成技术改造升级省内外甲醇 厂,油品产量将达到

30 万吨/年. 新公司注册成立的具体事宜在董事会审议通过后, 潞安焦化履行 相应内部决策程序和上报手续, 最终依据省国资委批复意见和双方签 订的协议办理. 本议案涉及关联交易, 关联董事李晋平、 游浩、 郭贞红、 孙玉福、 刘克功、王志清、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决. 经审议,以同意

6 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了该议案.

4、 《关于注销山西潞安天脊化工有限公司的议案》 山西潞安天脊化工有限公司 (以下简称 "潞安天脊" ) 成立于