PDF《山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届董事会第十二次会...》

2006 年12 月,是我公司的控股子公司.该公司注册资本

8000 万元,股本 结构为:我公司持股 50.1%,天脊煤化工集团有限公司持股 49.9%. 近年来,由于受市场因素和公司实际运行情况影响,潞安天脊公 司的二甲醚项目建设情况进展缓慢,为优化资源配置和调整产业结 构,我公司拟注销潞安天脊公司. 注销潞安天脊公司的具体事宜在董事会审议通过后, 履行相应的 上报手续,最终根据省国资委批复意见和相关规定办理. 经审议,以同意

17 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了该议案. -

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5、 《关于修改》的议案 根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定,结合经营 发展需要,公司拟增加经营范围,公司章程中的有关条款需作出相应 修订.此案需提请股东大会审议,且在股东大会通过后生效. 条款修改前 修改后 第十三条 经依法登记, 公司的经营范 围: 原煤开采 (只限分支机构) . 煤炭洗选;

煤焦冶炼;

洁净煤技 术的开发与利用;

煤层气开发;

煤矸石砖的制造;

煤炭的综合利 用;

勘查工程施工(钻探);

固 体矿产勘查、 气体矿产勘查、地 球物理勘查;

地质钻探;

水文地 质、工程地质、环境地质调查;

销售机器设备;

机器设备租赁;

住宿、 餐饮、 会务、 旅游服务 (只 限分支机构). 经依法登记,公司的经营 范围: 原煤开采 (只 限分 支机构).煤炭洗选;

煤焦冶炼;

洁净煤技术的开发与利用;

煤 层气开发;

煤矸石砖的制造;

煤炭的综合利用;

勘查工程施 工(钻探);

固体矿产勘查、 气体矿产勘查、地球物理勘查;

地质钻探;

水文地质、工程地 质、环境地质调查;

销售机器 设备;

机器设备租赁;

住宿、 餐饮、会务、旅游服务(只限 分支机构);

普通货物运输. 经审议,以同意

17 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了该议案.

6、 《关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提 供担保的议案》 山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限责任公司(以下简称"孟家窑 煤业" )是我公司控股子公司潞宁煤业公司的全资子公司,山西潞安 温庄煤业有限责任公司(以下简称"温庄煤业" )与山西潞安蒲县伊 田煤业有限公司(以下简称"伊田煤业" )是我公司控股子公司. -

5 - 孟家窑煤业、 温庄煤业和伊田煤业拟向天地融资租赁有限公司申 请以融资租赁方式采购生产设备,总额度约为 2.5 亿元,其中孟家窑 煤业 13556.3 万元,温庄煤业

7235 万元,伊田煤业 3708.9984 万元. 为保证矿井的正常生产经营, 我公司拟对孟家窑煤业等三家公司 办理上述设备融资租赁事项提供担保. 经审议,以同意

17 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了该议案. 此议案需提请股东大会审议.

7、 《关于召开二一六年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》 、公司《章程》等法律、法规的有关规定,我公 司拟于

2016 年7月7日召开二一六年第一次临时股东大会,需股 东大会决议事项如下:

1、 《关于为潞宁煤业提供担保的议案》

2、 《关于修改公司的议案》

3、 《关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提 供担保的议案》 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 《证券 时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《山西潞安环保能 源开发股份有限公司关于召开公司