PDF《中国中铁股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:390) 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列中国中铁股份有限公司於2015年4月30日在上海证券交易所网站刊登的「中 国中铁股份有限公司关於2014年年度股东大会增加临时提案的公告」 ,仅供参阅. 承董事会命中国中铁股份有限公司董事长李长进2015 年4 月30日於本公告日期,本公司的执行董事为李长进(董 事长) ,姚桂清及戴和根;

独立非执行董事为郭培章、闻宝满、郑清智及魏伟峰. A 股证券代码:601390 证券简称:中国中铁 公告编号:2015-026 H 股证券代码:0390 证券简称:中国中铁 公告编号:2015-026 中国中铁股份有限公司 关于

2014 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次:

2014 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期:2015 年5月18 日3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601390 中国中铁 2015/4/28

二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:中国铁路工程总公司 2. 提案程序说明 公司已于

2015 年3月31 日公告了股东大会召开通知, 单独或者合计 持有 56.1%股份的股东中国铁路工程总公司,在2015 年4月29 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人. 股东大会召集人按照 《上市公司股东 大会规则》有关规定,现予以公告. 3. 临时提案的具体内容

2015 年4月29 日本公司收到控股股东中国铁路工程总公司(截止目 前持有本公司 56.1%的股份)的《关于向中国中铁股份有限公司股东大会 提交临时提案的函》 , 要求本公司董事会将 《关于的议案》 、 《中国中铁股份有限公司董事、监事、 高级管理人员的议 案》 、 《中国中铁股份有限公司控股股东的议案》 以及 《关于延长

2011 年度股东大会关于中国中 铁股份有限公司发行不超过人民币

100 亿元公司债券决议有效期的议案》 作为临时提案提交公司

2014 年年度股东大会审议,具体提案内容详见本 公告附件 1.

三、 除了上述增加临时提案外,于2015 年3月31 日公告的原股东大 会通知事项不变.

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况.

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2015 年5月18 日9点30 分 召开地点:北京市海淀区复兴路

69 号中国中铁广场

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年5月18 日至2015 年5月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.