PDF《中国中铁股份有限公司》

(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变.

(四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 非累积投票议案

1 《关于的议案》 √

2 《关于的议案》 √

3 《关于的议案》 √

4 《关于的议案》 √

5 《关于

2014 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于聘用

2015 年度审计机构的议案》 √

7 《关于聘用

2015 年度内部控制审计机构的议案》 √

8 《关于公司2015年下半年至2016年上半年对外担保 额度的议案》 √

9 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》 √

10 《关于的议案》 √

11 《中国中铁股份有限公司董事、 监事、 高级管理人员 的议案》 √

12 《中国中铁股份有限公司控股股东的议案》 √

13 《关于延长

2011 年度股东大会关于中国中铁股份有 √ 限公司发行不超过人民币

100 亿元公司债券决议有 效期的议案》 1. 各议案已披露的时间和披露媒体 (1)1-9 项议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 六次会议通过, 《中国中铁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公 告》和《中国中铁股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》已于

2015 年3月31 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 ,具体内容详见上述董事会决议公告和 监事会决议公告,以及公司同日披露的公司

2014 年年度报告. (2)

10、

11、

12、13 项议案为公司控股股东中国铁路工程总公司向 股东大会提交的临时提案,具体内容详见本公告附件 1. 2. 特别决议议案:

9、13 3. 对中小投资者单独计票的议案:

5、

8、9 4. 涉及关联股东回避表决的议案:12 应回避表决的关联股东名称:中国铁路工程总公司 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告. 中国中铁股份有限公司董事会

2015 年4月30 日 附件 1:临时提案 附件 2:授权委托书 附件 1:临时提案? 议案 10:? 关于《中国中铁股份有限公司房地产 业务的专项自查报告》的议案 各位股东及股东代表: 公司根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》 、 《国务院 办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》 、 《国务院关于 坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》 、 《国务院办公厅关于进 一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》 、 《国务院办公厅 关于继续做好房地产市场调控工作的通知》及《关于进一步加强 房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》 等相关 规定,对公司及从事房地产业务的子公司自

2012 年1月1日至

2014 年12 月31 日的房地产业务开展情况进行了自查并出具专 项自查报告(具体内容详见附件) ,请予审议. 中国中铁股份有限公司 关于房地产业务的专项自查报告 二一五年四月 释义除非本自查报告中另有说明,下列词语之特定含义如下: 本公司、中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 报告期 指2012年1月1日至2014年12月31日 项目公司 指 本公司合并报表范围内的报告期内涉及房地产 开发项目的全资、控股子公司 拟建项目 指 截至2014年12月31日已签署土地出让合同 (可能 取得其他一些证照) ,但尚未取得施工许可证的 项目 在建项目 指 截至2014年12月31日已取得施工许可证正在进 行施工,但尚未全部竣工验收的项目(可能部分 已竣工验收) 已完工项目 指 报告期内已经竣工验收的项目(已全部竣工验 收) ,包括已完成销售的项目 济南中铁 指 济南中铁置业有限公司 烟台中铁 指 烟台中铁置业有限公司 瑞丰置业 指 西安瑞丰置业有限公司 盈庭置业 指 成都市盈庭置业有限公司 金丰置业 指 贵阳金丰置业有限公司 源丰置业 指 遵义源丰置业有限公司 陕西中产 指 陕西中产置业有限公司 大连梓金 指 大连梓金发展有限公司 大连梓元 指 大连梓元发展有限公司 呼市龙湾 指 呼和浩特市龙湾房地产开发有限公司 海南丽湖 指 海南丽湖半岛投资开发有限公司 正文本公司拟进行再融资,根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》 (以下 简称 国发[2008]3 号文 ) 、 《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》 (以下简称 国发[2010]10 号文 )和《国务院办公厅关于继续做好房地产市场 调控工作的通知》 (以下简称 国办发[2013]17 号文 )等相关国务院房地产调控 政策规定, 以及中国证券监督管理委员会关于落实该等政策规定规范涉房企业上 市、再融资行为的相关要求,本公司对项目公司报告期内是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规行为进行了自查,并出具本专项自查报告. 现将自查情况汇报如下: 第一部分关于是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、 哄抬房价等违法违规行为的自查