PDF《Disclosure 信息披露》

新隆热力10蒸吨及以下燃煤锅炉、附属设施资产核销符合现行会计 准则规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;

同 意新隆热力10蒸吨及以下燃煤锅炉、附属设施资产核销. 公司监事会认为:新隆热力对10蒸吨及以下燃煤锅炉、附属设施进行资产核销,理由和依据充分,符合 公司实际情况和企业会计准则.本公司董事会关于上述固定资产报废核销事项的表决程序合法有效. ( 四)会议审议通过了 《 关于樟洋公司燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物资产核销的议 案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权. 为满足扩建项目建设用地需求,公司控股子公司东莞深能源樟洋电力有限公司 ( 以下简称:樟洋公司) 拟对燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物进行拆除并作资产核销处理. 樟洋公司燃油供应储存系统账面原值人民币3,050.74万元,已计提折旧人民币1,321.34万元,已计提固 定资产减值准备人民币1,729.40万元,账面价值为人民币0元;

厂前区办公楼及附属建筑物账面原值人民币3, 420.68万元,已计提折旧人民币2,005.67万元,已计提固定资产减值准备人民币1,415.01万元,账面价值为人 民币0元.本次燃油供应储存系统拆除产生清理费用约人民币168万元,产生处置收益约人民币13万元;

厂前 区办公楼及附属建筑物拆除产生的清理费用约人民币83万元,未产生处置收益.相关资产处置费用抵减处 置收益后均计入樟洋公司扩建项目建设用地 三通一平 费用.樟洋公司本次资产核销符合公司资产管理 的规定,不影响公司2018年度利润. 董事会审议同意樟洋公司对燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物进行资产核销,并结转已 计提的累计折旧和减值准备. 本公司全体独立董事同意该项议案并认为:公司董事会关于樟洋公司燃油供应储存系统、厂前区办公 楼及附属建筑物资产核销事项的表决程序合法有效;

樟洋公司燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建 筑物资产核销符合现行会计准则规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形;

同意樟洋公司燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物资产核销. 公司监事会认为:樟洋公司对燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物进行资产核销,理由和依 据充分,符合公司实际情况和企业会计准则.本公司董事会关于上述固定资产报废核销事项的表决程序合 法有效. ( 五)会议审议通过了 《 关于实施户撒河四级电站大坝除险加固及技改工程的议案》 ( 本议案未达到应 专项披露的事项标准),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权.

1、项目概况 公司全资子公司China Hydroelectric Corporation ( 以下简称:中华水电)的全资子公司盈江县秦瑞户撒 河电力有限责任公司 ( 以下简称:秦瑞户撒河公司)拟实施户撒河四级电站大坝除险加固及技改工程,投资 总额不超过人民币5,842.44万元.

2、秦瑞户撒河公司基本情况 成立时间:2008年2月28日. 证照号码:91533123670876052A. 注册资本:人民币9,187万元. 企业类型:有限责任公司. 法定代表人:孙涛. 注册地址:云南省德宏州盈江县弄璋镇芒线村(原户撒河四级电站). 经营范围:水力发电、电力供应. 股权结构:云南华邦电力开发有限公司持有100%股权. 公司一年又一期的财务情况如下: 单位:人 民币万 元 项目 2018年9月30日 (未审计 ) 2017年12月31日 (已审计 ) 资产总 额15,630.34 15,174.21 负债总 额614.43 571.05 所有者 权益总 额15,015.91 14,603.16 归属于 母公司 所有 者权益 15,015.91 14,603.16 营业收 入815.89 1,013.28 营业利 润487.09 527.59 利润总 额487.81 526.94 归属于 母公司 的净 利润 412.75 445.18 经营活 动生产 的现 金流净 额387.47 441.39