PDF《Disclosure 信息披露》

3、项目投资情况 为消除户撒河四级电站大坝安全隐患,秦瑞户撒河公司对电站大坝实施除险加固工程,恢复大坝原设 计高程,增加金机设备.同时为提升机组运行经济性,对电站部分机电设备进行改造.项目总投资不超过人 民币5,842.44万元,由秦瑞户撒河公司以自有资金实施投入.

4、项目建设的意义 该项目可消除户撒河四级电站大坝的安全隐患,同时提高电站自动化水平,对机组运行的经济性提升 和机组延寿具有重要意义.

5、董事会审议情况 同意秦瑞户撒河公司以自有资金实施户撒河四级电站大坝除险加固及技改工程,投资总额不超过人民 币5,842.44万元. ( 六)会议审议通过了 《 关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》 ( 详见 《 2018年第五次临时股东 大会通知》 〈 公告编号:2018-078〉),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权.

三、备查文件 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届九十三次会议决议. 深圳能源集团股份有限公司董事会 二一八年十二月十二 证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2018-078 公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能

01 公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能

02 公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能

01 深圳能源集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2018年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会第九十三次会议审议通过了 《 关于召开2018年 第五次临时股东大会的议案》. 3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司 《 章程》的相关规定. 4.会议召开的日期、时间: ( 1)现场会议时间:2018年12月27日(星期四)下午15:00. ( 2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年12月27日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12 月27日下午15:00. 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开. 股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投 票.如果出现重复投票将按以下规则处理: ( 1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准. ( 2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准. 6.会议的股权登记日:2018年12月21日7.出席对象: ( 1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人. 于2018年12月21日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是本公司股东. ( 2)本公司董事、监事和高级管理人员. ( 3)本公司聘请的律师. 8.现场会议地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室.

二、会议审议事项 1.提交本次股东大会表决的提案 提案1:关于向银行间市场交易商协会申请注册60亿元短期融资券发行额度的议案. 提案2:关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案. 提交本次股东大会审议的提案均已经2018年12月11日召开的公司董事会七届九十三次会议审议通过. 详见2018年12月12日刊登在 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的公司 《 董事会决议公告》.