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证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2015-007 中国电力建设股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中国电力建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第三十六次会议于2015年2月2日以通讯方 式召开. 本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人. 本次会议的召开符合 《 中华人民共和国公司 法》等法律、法规及规范性文件以及 《 公司章程》的规定. 本次会议由董事长晏志勇主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了 《 关于增补中国电力建设股份有限公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》. 董事会同意增补公司第二届董事会专门委员会成员,增补后的董事会专门委员会成员如下: ( 一)董事会战略委员会 主任:晏志勇 委员:晏志勇、马宗林、孙洪水、石成梁、韩方明 ( 二)董事会人事薪酬与考核委员会 主任:石成梁 委员:石成梁、晏志勇、马宗林、吴太石、茆庆国 ( 三)董事会审计与风险管理委员会 主任:吴太石 委员:吴太石、石成梁、赵广杰、韩方明、王宗敏 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对.

二、审议通过了 《 关于审议部分重大事项的议案》. 董事会同意中国水利水电第二工程局有限公司更名为 中国电建建筑集团有限公司 ( 企业名称以工商 登记机关核批为准),并同意公司向其增资人民币5.4亿元. 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对. 中国电力建设股份有限公司 董事会 二一五年二月四日 股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2015-06 深圳市新纶科技股份有限公司 关于常州功能材料项目部分产品全面量产及取得客户认证的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏. 深圳市新纶科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )全资子公司新纶科技 ( 常州)有限公司 ( 以下简称 常州新纶 )使用自有资金投资建设的常州产业园一期基础建设工程已建设完成,其投资建设的 光电子及 电子元器件功能材料 项目部分产品已全面量产, 首批实现量产的产品为 人工合成石墨散热膜 10条生产 线和 高净化保护膜 2条生产线. 第二批产品即将投产的14条生产线正在进行设备安装、调试,预计在2015 年上半年投产运营. 目前常州新纶正全力优化相关工艺参数,完善生产现场管理,提高设备生产运行水平. 同时,经过前期的市场拓展,常州新纶生产的系列产品已通过部分知名企业的认证,公司产品具备了 批量供货资格,其中包括 人工合成石墨散热片 通过了三星SDI的产品认证、 PE保护膜 通过了LG Display 的产品认证等. 本公司上述产品获得知名企业的认证,标志着公司的产品性能、质量达到国际一线大客户 先进水平的要求,并将为公司稳定批量供货. 对于公司常州产业园 光电子及电子元器件功能材料 项目的 产能释放将带来重要的支持作用. 光电子及电子元器件功能材料 项目的建成投产,将有助于公司向上游新材料领域延伸,是公司满足 市场需求,提高核心竞争力,实现产业升级及战略转型的重大举措. 预计功能材料系列产品的推出,将成功 替代进口,打破国内高端功能材料由国外厂商主导供应的局面,为公司未来高速增长的驱动力. 上述项目全面达产尚需一定时间,请投资者注意投资风险. 特此公告. 深圳市新纶科技股份有限公司 董事会 二一五年二月四日 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-004 杭州锅炉集团股份有限公司 关于控股股东减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 2015年2月3日,杭州锅炉集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )接到控股股东西子电梯集团有限公司 ( 以下简称 西子电梯 )减持所持公司股份的通知:西子电梯于2015年1月28日-2015年2月2日通过深圳证 券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件流通股500万股,占公司总股本的1.25%,具体情况如 下: