PDF《信息披露》

证券代码! #$%$ 证券简称步长制药 公告编号&

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+, 山东步长制药股份有限公司关于 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性 陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带 责任 一!股东大会有关情况 ! 股东大会类型和届次 #$!% 年年度股东大会 #&

股东大会召开日期 #$!'

年(月#% 日)&

股权登记日 股份 类别 股票 代码 股票 简称 股权 登记 日股! #$%$ 步长 制药 二!增加临时提案的情况说明 !&

提案人 步长#香港$控股有限公司 #&

提案程序说明 公司已于 #$!'

年*月#! 日公告了股东大会召开通知%单独或者合计持 有*# %+,-.

股份的股东步长#香港$控股有限公司%在#+!'

年*月#( 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人&

股东大会召集人按照'

上市公司股 东大会规则(有关规定%现予以公告&

) 临时提案的具体内容 步长)香港$控股有限公司从提高公司决策效率的角度考虑%提议公司董 事会将*关于修改公司章程的议案(和*关于副董事长赵菁的基本薪酬的议 案(作为新增临时提案提交公司 #+!% 年年度股东大会审议+ 三!除了上述增加临时提案外%于#+!'

年*月#! 日公告的原股东大会 通知事项不变, 四-增加临时提案后股东大会的有关情况, /一0现场会议召开的日期!时间和地点 召开日期时间 #+!'

年(月#% 日!) 点++ 分 召开地点 山东省菏泽市中华西路 !(%% 号会议室 1二0网络投票的系统!起止日期和投票时间, 网络投票系统 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 自#$!'

年(月#% 日至#$!'

年(月#% 日 采用上海证券交易所网络投票系统%通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段% 即-2!(3-2#(4-2)$3!!2)$%!)2$$3!(2$$. 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 -2!(3!(2$$, 1三0股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变, 1四0股东大会议案和投票股东类型 序号 议案 名称 投票 股东 类型 , 股股 东 非累 积投 票议 案-关于 公司 .'

-! 年度 董事 会工 作报 告的 议案 . 关于 公司 .'

-! 年度 监事 会工 作报 告的 议案 / 关于 公司 .'

-! 年度 独立 董事 述职 报告 的议 案0关于 公司 &

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-! 年度 财务 决算 的议 案%关于 公司 &

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-) 年度 财务 预算 的议 案!关于 公司 &

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-! 年度 报告 及摘 要的 议案 ) 关于 公司 &

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-! 年度 利润 分配 的预 案$关于 公司 聘任 &

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-) 年会 计师 事务 所的 议案 + 关于 山东 步长 制药 股份 有限 公司 董事 长的 基 本薪 酬的 议案 -'

关于 公司 总裁 及其 他高 级管 理人 员的 基本 薪 酬的 议案 -- 关于公司&

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-! 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案 -&

关于 公司 &

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-! 年度 日常 关联 交易实际发生额及&

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-) 年度预计日 常关 联交 易的 议案 -/ 关于公司向菏泽天华房地产有限公司购买部分物业暨关联交易 的议 案-0 /关于 修改 公司 章程 的议 案( -% /关于 副董 事长 赵菁 的基 本薪 酬的 议案 ( !-各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经 #$!'