PDF《信息披露》

年)月#% 日召开的公司第二届董事会第二十次 )年度$和#$!'

年*月#( 日召开的公司第二届董事会第二十二次)临时$会议审 议通过%详见公司于 #$!'

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年*月#% 日在上海证券交易 所网站)555&

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$及指定的信息披露媒体/中国证券报(-/上海证券 报(-/证券时报(-/证券日报(的相关公告, 公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内 容的股东大会会议资料, #-特别决议议案 !* )-对中小投资者单独计票的议案 *-涉及关联股东回避表决的议案 !#-!) 应回避表决的关联股东名称 步长)香港$控股有限公司-首诚国际)香港$有限公司-西藏瑞兴投资咨询有限公司-西藏华联商务信息咨询有限公 司-西藏广发投资咨询有限公司-西藏丹红投资咨询有限公司 (-涉及优先股股东参与表决的议案 无 特此公告, 山东步长制药股份有限公司 董事会 &

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-) 年+月.! 日 附件 ! 授权委托书 报备文件 )一$股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 ! 授权委托书 授权委托书 山东步长制药股份有限公司 兹委托先生)女士$代表本单位)或本人$出席召开的贵公司 #+!% 年年度 股东大会%并代为行使表决权, 委托人持普通股数 委托人持优先股数 委托人股东帐户号 序号 非累 积投 票议 案名 称 同意 反对 弃权 - 关于 公司 &

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-! 年度 董事 会工 作报 告的 议案 &

关于 公司 &

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-! 年度 监事 会工 作报 告的 议案 / 关于 公司 &

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-! 年度 独立 董事 述职 报告 的议 案0关于 公司 &

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-! 年度 财务 决算 的议 案%关于 公司 &

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-) 年度 财务 预算 的议 案!关于 公司 &

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-! 年度 报告 及摘 要的 议案 ) 关于 公司 &

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-! 年度 利润 分配 的预 案$关于 公司 聘任 &

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-) 年会 计师 事务 所的 议案 + 关于 山东 步长 制药 股份 有限公司董事长的基本薪酬的议案-'

关于 公司 总裁 及其 他高 级管 理人 员的 基本 薪 酬的 议案 -- 关于公司&

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-! 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的 议案 -&

关于公司&

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-! 年度日常关联交易实际发生额及&

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-) 年 度预 计日 常关 联交 易的 议案 -/ 关于 公司 向菏 泽天 华房 地产有限公司购买部分物业暨关联交易 的议 案-0 /关于 修改 公司 章程 的议 案( -% /关于 副董 事长 赵菁 的基 本薪 酬的 议案 ( 委托人签名)盖章$ 受托人签名 委托人身份证号 受托人身份证号 委托日期 年月日备注 委托人应在委托书中 0同意1-0反对1 或 0弃权1 意向中选择一个并打 01%对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的%受托人有权按自己的 意愿进行表决&

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担 个别及连 带责任 山东步长制药股份有限公司)以下简称0公司1$于#+!'

年*月#( 日召开了第二届 董事会第二十二次)临时$会议%审议通过了/关于修改公司章 程的议案(-/关于公司增聘一名副董事长的议案(等相关议案&

根据中国证券监督管理委员会/上市公司章程指引)#+!% 年修订$()证监会公告年)税后$+ 独立董事对该议案发表了同意的独立意见+ 该议案尚需提交股东大会审议+ 表决结果 同意 !( 票%反对 $ 票%弃权 $ 票+ (-/关于修订?山东步长制药股份有限公司总裁工作细则@的议案( 根据/中华人民共和国公司法(等有关法律-法规-规范性文件以及 /山东步长制药股份有限公司章程(的相关的规定%结合公司实际情况% 公司拟对/山东步长制药股份有限公司总裁工作细则(进行修订+ 详见公司同日披露的/山东步长制药股份有限公司总裁工作细则(+ 表决结果 同意 !( 票%反对 $ 票%弃权 $ 票+ %-/关于修订?山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作 细则@的议案( 为进一步规范公司领导人员的产生%优化董事会组成%完善公司治 理结构%根据/中华人民共和国公司法(等法律法规和规范性文件以及 /山东步长制药股份有限公司章程(的有关规定%结合公司实际情况%公 司拟对/山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则(进行 修订+ 详见公司同日披露的/山东步长制药股份有限公司董事会提名委员 会工作细则(+ 表决结果 同意 !( 票%反对 $ 票%弃权 $ 票+ '