PDF《FDG Electric Vehicles Limited》

此乃要件请即处理香港,二零一五年七月二十三日阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下全部五龙电动车(集 团) 有限公司之证券,应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行经理、持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. FDG Electric Vehicles Limited 五龙电动车(集 团) 有限公司(於 百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:729) 更新计划限额、 发行股份及回购股份之一般授权、 重选董事、 削减股份溢价及股东周年大会通告五龙电动车(集 团) 有限公司谨订於二零一五年八月二十八日(星 期五) 上午十一时正假座香港湾仔港湾道一号香港君悦酒店阁楼君悦厅II举行股东周年大会,大会通告载於本通函第16至21 页. 无论本公司股东能否出席大会,务请按照随附之代表委任表格所印备之指示填妥表格, 并尽快交回本公司之香港股份登记及过户分处联合证券登记有限公司,地址为香港湾仔骆克道33号中央广场蠛捍笙A18楼,惟无论如何须於大会或其续会指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后,本公司之股东仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票,在此情况下,有关之代表委任表格将视作已被撤销. C i C 目录页次释义1董事会函件绪言3更新计划限额4发行股份之一般授权5回购股份之一般授权6重选董事6削减股份溢价6股东周年大会8责任声明8推荐意见8附录一-说明函件.9 附录二-膺选连任之退任董事详情13 股东周年大会通告16 C

1 C 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指谨订於二零一五年八月二十八日(星 期五) 上午十一时正假座香港湾仔港湾道一号香港君悦酒店阁楼君悦厅II 举行之本公司股东周年大会,该大会通告载於本通函第16 至21页 「董 事会」 指本公司董事会「公 司细则」 指本公司於二零一二年三月二十日举行的股东特别大会上采纳及不时修订之公司细则「本 公司」 指五龙电动车(集 团) 有限公司,於百慕达注册成立之有限公司,其股份於联交所上市(股 份代号: 729) 「於二零一七年到期之可换股债券」 指由本公司发行於二零一七年到期,及截至最后实际可行日期,尚有本金额400,000,000 港元仍未行使之8% 票息可换股债券「於 二零一八年到期之可换股债券」 指由本公司发行於二零一八年到期,及截至最后实际可行日期,尚有本金额1,034,917,491.80 港元仍未行使之零息可换股债券「董 事」 指本公司董事「生 效日期」 指削减股份溢价之生效日期,即紧随於股东周年大会上通过批准削减股份溢价之特别决议案日期后之下一个营业日「本 集团」 指本公司及其附属公司C2C释义「港 元」 指港元,香港之法定货币「香 港」 指中国香港特别行政区「最 后实际可行日期」 指二零一五年七月十七日,即本通函付印前确定其所载若干资料之最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则「中 国」 指中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、 中国澳门特别行政区及台湾「计 划限额」 指根汗扇苹枋诔鲋抗汗扇裥惺苟浞⒓胺⑿兄煞菔可舷,倘获更新,总数不得超过股东周年大会举行日期已发行股份数目之10% 「证券及期货条例」 指香港法例第571 章证券及期货条例「股 份」 指本公司股本中每股面值0.01港元之普通股「股 东」 指股份持有人「购 股权计划」 指本公司於二零一四年二月二十八日采纳之购股权计划「削 减股份溢价」 指将本公司股份溢价账於生效日期之全部进账金额削减至零「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「收 购守则」 指香港公司收购及合并守则「%」 指百分比C3C董事会函件FDG Electric Vehicles Limited 五龙电动车(集 团) 有限公司(於 百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:729) 执行董事: 曹忠先生(主 席兼行政总裁) 苗振国先生(副 主席) 陈言平博士(营 运总裁) 卢永逸先生谢能尹先生(副 总裁) 非执行董事: 陈国华教授独立非执行董事: 陈育棠先生费大雄先生谢锦阜先生注册办事处: Clarendon House