PDF《FDG Electric Vehicles Limited》

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 香港主要营业地点: 香港湾仔港湾道26号华润大厦30 楼3001 至3005室敬启者: 更新计划限额、 发行股份及回购股份之一般授权、 重选董事、 削减股份溢价及股东周年大会通告绪言本通函旨在向阁下提供股东周年大会通告,以及即将在股东周年大会上处理事宜之资料.该等事宜包括:(i)更新计划限额;

(ii)授出发行股份之一般授权;

(iii) 授出回购股份之一般授权;

(iv)重选即将於股东周年大会退任之董事及(v)削减股份溢价. C

4 C 董事会函件更新计划限额建议更新计划限额於本公司二零一四年八月二十五日举行之本公司股东周年大会上,股东通过决议案批准根汗扇苹诔鲋抗汗扇裥惺故笨捎璺⑿兄煞菔可舷尬1,735,689,162 股股份,相当於决议案通过日期之已发行股份数目约10%. 於二零一四年八月二十五日至最后实际可行日期期间,共13,000,000 份购股权失效,本公司概无授出购股权,亦无购股权获行使或被注销.於最后实际可行日期,尚有合共480,700,000 份购股权未获行使,赋予其持有人可认购最多合共480,700,000股股份(相 当於本公司已发行股份数目约2.65%) . 为了让本公司更灵活招聘及挽留优秀雇员及吸引对本集团有价值之人才, 董事认为计划限额须予更新. 倘计划限额获更新,按於最后实际可行日期18,151,398,734股已发行股份计算, 及假设本公司於举行股东周年大会前并无发行或购回任何股份,计划限额将获更新至1,815,139,873股股份,而本公司将获准根汗扇苹捌渌汗扇苹 (如有) 授出附有权利可认购最多1,815,139,873 股股份之购股权. 现建议待股东於股东周年大会上批准后及按照上市规则列明之其他规定更新计划限额,令根汗扇苹氨竟舅衅渌汗扇苹(如 有) 将予授出之所有购股权获行使时可予发行之股份总数,不会超过股东於股东周年大会上批准更新计划限额当日已发行股份之10%,就计算更新计划限额而言,以往根汗扇苹盎 本公司任何其他购股权计划授出之购股权(包 括 (惟 不限於) 根汗扇苹虮竟酒渌苹形葱惺埂⒁炎⑾⒁咽Щ蛞研惺怪汗扇) 将不会计算在内. 根鲜泄嬖,於任何时间根汗扇苹氨竟救魏纹渌汗扇苹咽诔龅形葱惺怪泄汗扇裥惺故笨捎璺⑿兄煞菔,不得超过不时已发行股份之30%.倘根竟净蚱淙魏胃绞艄局魏渭苹诔龉汗扇岬贾鲁龈30% 限额,则不能授出购股权. C

5 C 董事会函件条件按购股权计划及上市规则规定,本公司将於股东周年大会上提呈普通决议案以批准更新计划限额.更新计划限额须待以下条件达成后,方可作实: (a) 股东於股东周年大会上通过批准更新计划限额之普通决议案;

及(b) 联交所批准根汗扇苹录苹薅钍诔鲋魏喂汗扇裥惺故苯璺⑿兄煞萆鲜屑奥蚵. 申请上市本公司将向联交所上市委员会申请批准根汗扇苹八衅渌汗扇苹录苹薅羁赡苁诔鲋魏喂汗扇裥惺故笨捎璺⑿兄煞(最 多相当於股东周年大会举行日期之已发行股份之10%) 上市及买卖. 发行股份之一般授权於本公司在二零一四年八月二十五日举行之股东周年大会上,一项普通决议案获通过授予董事一般授权以发行不超过於有关决议案通过当日本公司全部已发行股份数目20%之股份.此项发行股份之一般授权将於下列最早时间失效:(i) 本公司下届股东周年大会结束之时;