PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下对本通函任何方面或对应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其 他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下全部中国恒嘉融资租赁集团有限公司股份,应立即将本通函送 交买主或承让人,或经手买卖之银行、注册证券商或其他代理商,以便转交买主或承让 人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:379) (1)建议授予发行及购回股份之一般授权;

(2)建议重选退任董事;

及(3)股东周年大会通告 中国恒嘉融资租赁集团有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一九年六月五日 (星期三) 上午 十一时正假座香港湾仔谢斐道238号诺富特世纪酒店大堂低座3号宴会厅举行股东周年大 会,大会通告载於本通函第15至19页.随函附上适用於股东周年大会之代表委任表格.该 等代表委任表格亦刊载於香港联合交易所有限公司之网站www.hkexnews.hk. 无论 阁下能否出席该大会,务请尽快根娓街砦伪砀袼杏≈甘窘砦 任表格填妥及交回本公司香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司,地址为香港皇 后大道东183号合和中心22楼,惟在任何情况下须於该股东周年大会或其任何续会指定举 行时间四十八小时前交回. 阁下填妥及交回代表委任表格后,仍可依愿亲身出席该股 东周年大会或其任何续会,并於会上投票. 二零一九年四月二十五日 目录CiC页次 释义.1 董事会函件 绪言

3 一般授权及购回授权

4 重选退任董事

5 退任董事以外的董事竞选

6 股东周年大会

6 责任声明

7 推荐建议

7 附录一 - 说明函件

8 附录二 - 将於股东周年大会上建议重选之退任董事之详情

12 股东周年大会通告

15 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下之涵义: 「二零一六年购股权计划」 指 本公司於二零一六年七月二十九日采纳之购股权计 划 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一九年六月五日 (星期三) 召开之 股东周年大会,以考虑及酌情批准 (其中包括) 建议 授予一般授权及购回授权以及建议重选退任董事 「组织章程细则」 指 本公司之组织章程细则 「联系人」 指 上市规则所赋予该词之涵义 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 中国恒嘉融资租赁集团有限公司,於开曼群岛注册 成立之有限公司,其已发行之股份於联交所主板上 市 「董事」 指 本公司董事 「一般授权」 指 於股东周年大会上建议授予董事额外发行不超过於 授出一般授权当日本公司已发行股本20%之新股份 之一般授权 「本集团」 指 本公司及其全部附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后可行日期」 指 二零一九年四月十七日,即本通函刊印前就确定其 所载若干资料之最后可行日期 释义C2C「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 「购回授权」 指 於股东周年大会上建议授予董事购回於授出购回授 权当日本公司已发行股本最多达10%之购回授权 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「%」 指 百分比 董事会函件C3C(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:379) 执行董事: 王力平先生 (主席) 黎嘉辉先生 陶 可先生 乔卫兵先生 独立非执行董事: 何衍业先生 吴慈飞先生 余擎天先生 注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box