PDF《SHOUGANG CONCORD GRAND》

6 董事简介 谭竞正先生,年六十五岁.谭先生於一九九六年二月获委任为本公司之独立非执行董事,并为本公司审核委员会 及薪酬委员会之主席,以及提名委员会之成员.谭先生为香港执业会计师、香港会计师公会之资深会员及加拿大 安大略省特许会计师公会会员.彼为香港会计师公会重整及破产管理专项学会执行委员会、中小型执业所领导小 组及破产重整专项资格核准委员会之委员.谭先生为香港华人会计师公会前任会长.彼亦出任若干於香港联合 交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 主板上市之公司,即京西国际、中建富通集团有限公司 (前称 「中建电讯集团有限公 司」 ) 、信星鞋业集团有限公司、星光集团有限公司、万顺昌集团有限公司及中国西部水泥有限公司 (於二零一零 年八月二十三日起自伦敦证券交易所另类投资市场撤销其上市地位) 之独立非执行董事.谭先生於二零零四年九 月至二零一三年二月期间曾任北亚策略控股有限公司之独立非执行董事. 谭先生与本公司订有为期三年之委聘书,由二零一四年一月一日起生效.根梦甘,谭先生可收取由董事会 不时厘定之董事袍金.於截至二零一三年十二月三十一日止财政年度,谭先生之董事袍金为240,000港元.截至 二零一四年十二月三十一日止财政年度,谭先生整个年度之董事袍金将为240,000港元,该袍金将按谭先生之实 际服务任期按比例支付给谭先生.该等袍金经参考谭先生之经验及职责,以及当时市况后厘定.

7 首长四方 (集团) 有限公司 董事简介 周建红女士,年四十八岁,持有北京大学经济法学硕士学位.周女士於二零零四年九月获委任为本公司之独立非 执行董事,并为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员.周女士亦为香港上市公司中国绿能国际集 团有限公司 (前称 「泰盛实业集团有限公司」 ) 之独立非执行董事.彼为香港执业律师. 周女士与本公司订有为期三年之委聘书,由二零一四年一月一日起生效.根梦甘,周女士可收取由董事会 不时厘定之董事袍金.於截至二零一三年十二月三十一日止财政年度,周女士之董事袍金为240,000港元.截至 二零一四年十二月三十一日止财政年度,周女士整个年度之董事袍金将为240,000港元,该袍金将按周女士之实 际服务任期按比例支付给周女士.该等袍金经参考周女士之经验及职责,以及当时市况后厘定. 叶健民先生,年六十七岁.叶先生於二零零七年一月获委任为本公司之独立非执行董事,并为本公司审核委员 会、提名委员会及薪酬委员会之成员.彼亦为首长宝佳及京西国际之独立非执行董事.叶先生为执业律师、国际 公证人及中国司法部委任之委托公证人.彼於法律界有超过四十年之经验. 叶先生与本公司订有为期三年之委聘书,由二零一四年一月一日起生效.根梦甘,叶先生可收取由董事会 不时厘定之董事袍金.於截至二零一三年十二月三十一日止财政年度,叶先生之董事袍金为240,000港元.截至 二零一四年十二月三十一日止财政年度,叶先生整个年度之董事袍金将为240,000港元,该袍金将按叶先生之实 际服务任期按比例支付给叶先生.该等袍金经参考叶先生之经验及职责,以及当时市况后厘定. 二零一三年年报

8 主要业务架构 附注: # 上市公司 * 仅供识别 ? 首长四方 (集团) 有限公司应占权益 ^ 仅指於有表决权股份的权益 广东环球数码 创意产业 有限公司 (中国) 环球数码媒体 科技 (上海) 有限公司 (中国) 环球数码媒体 科技研究 (深圳) 有限公司 (中国) 首长四方租赁 有限公司 (香港) 南方国际租赁 有限公司 (中国) 琴台管理 有限公司 (香港) 安兴企业 有限公司 (香港) 光嗤蹲 有限公司 (香港) 天丰置业 有限公司 (香港) 凌建有限公司 (香港) ?40.78% ?27.73% ^100% ^100% 100% 100% ?40.78% 悦康融汇 投资咨询 (深圳) 有限公司 (中国) #*环球数码创意控股 有限公司 (百慕达) (股份代号:8271)