PDF《委任公司主席及执行 委任公司主席及执行董事》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任.

委任 委任 委任 委任公司主席及执行 公司主席及执行 公司主席及执行 公司主席及执行董事 董事 董事 董事, , , ,董事调任 董事调任 董事调任 董事调任 及及及及提名委员会 提名委员会 提名委员会 提名委员会主席 主席 主席 主席及薪酬委员会成员变动 及薪酬委员会成员变动 及薪酬委员会成员变动 及薪酬委员会成员变动 必美宜集团有限公司( 「本公司」 )董事会( 「董事会」 )欣然宣布: (1) 王力平先生( 「王先生」 )获委任为本公司之主席、执行董事、提名委员会主席及薪酬委 员会成员;

及(2) 由於工作调动,郑国和先生( 「郑先生」 )辞任本公司之主席、提名委员会主席及薪酬委 员会成员,及由执行董事调任为非执行董事. 以上各项由二零一二年八月九日起生效. 郑先生已确认,彼与董事会概无意见分歧,亦不知悉任何有关彼辞任之事宜应提呈本公司股 东垂注. 王力平先生,现年51岁.彼自二零零一年九月获委任为香港联合交易所有限公司 ("联交所") 主板上市公司首钢福山资源集团有限公司 (前称福山国际能源集团有限公司,股份代号:639) 之主席及执行董事,其后於二零零九年三月转任为副主席.彼自二零零九年十一月起获委任 为联交所主板上市公司荣晖国际集团有限公司(股份代号:990)之主席及执行董事.王先生 为中国人民政治协商会议深圳市委员会之成员.彼在中国不同行业拥有丰富的贸易、金融及 投资经验. 王先生为本公司之主要股东世勤发展有限公司("世勤" )之唯一股东及唯一董事.世勤现时 持有本公司1,520,000,000股股份,约占本公司已发行股本的20.87%.世勤现时亦持有本公司 之可换股债券,金额为港币100,200,000元.该可换股债券赋予其持有人权利,可以转换价每 股港币0.03元转换为本公司之新普通股.就证券及期货条例("证券及期货条例" )第XV部而 言,王先生现时持有本公司4,860,000,000股股份及相关股份之实益权益. 除上文所披露者外,王先生於过去三年并无在其他香港或海外上市公众公司担任任何董事职 务,且与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无关系. 王先生的委任没有固定任期,惟须根竟局橹鲁滔冈蜢豆啥蠡嵘贤巳渭爸匮× 任.王先生不会获取任何董事酬金. -

2 - 郑国和先生,55岁.彼於一九九零年加入本集团,自二零零二年起担任本公司之主席及执行 董事.彼於研磨产品贸易及制造方面积累逾二十五年经验.郑先生亦为本公司部份附属公司 之董事,以及出任一间本公司於中国的共同控制实体的董事.除上文所披露者外,郑先生於 过去三年并无在任何其他上市公司担任董事.郑先生已就出任为非执行董事与本公司订立一 项服务协议,自二零一二年八月九日起计为期一年,并须根竟局橹鲁滔冈蜢豆啥 大会上退任及重选连任.按郑先生的职位、职责、本公司的薪酬政策及市场情况,郑先生将 收取酬金每年964,000港元及一笔由董事会全权酌情厘定之花红.就证券及期货条例第XV部 而言,郑先生现时於本公司62,400,000股股份及相关股份中拥有个人权益. 除上文披露者外 , 并无其他有关王先生和郑先生之资料须根凰と鲜泄嬖虻 13.51(2) 条规定予以披露,及须知会本公司股东. 董事会谨此机会热烈欢迎王先生加盟本公司.董事会亦藉此机会感谢郑先生过往对本公司作 出之宝贵贡献. 承董事会命 必美宜集团有限公司 必美宜集团有限公司 必美宜集团有限公司 必美宜集团有限公司 董事 杨秀 杨秀 杨秀 杨秀 香港,二零一二年八月九日 於本公布日期,董事会成员包括 (1)执行董事:王力平先生、杨秀概俊⒊氯鸪Ｅ考袄 嘉辉先生;