PDF《万华化学集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第二次会议...》

15 万元人民币.独立董事每人每年

18 万元 人民币. 现修改为 : 本制度所指的劳务报酬指董事、独立董事、监事参与董事会、监事会工作 的基本报酬. 董事、 监事每人每年

15 万元人民币, 其中在公司领取薪酬的董事、 监事每人每年

5 万元人民币;

独立董事每人每年

18 万元人民币. 原制度第五条规定为: 本制度所指的会议补助指董事、监事参加董事会、监事会会议的补助,标3准为每人每次

3000 元. 现修改为: 本制度所指的会议补助指董事、 监事参加董事会、 监事会现场会议的补助, 标准为每人每次

3000 元, 其中在公司领取薪酬的董事、 监事不享受该会议补助.

(五)审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 ,赞成票

11 票,反对票

0 票,弃 权票

0 票;

详细内容参见公司临 2019-20 号公告.

(六)审议通过《关于召开公司

2019 年第一次临时股东大会的议案》 ,赞 成票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票;

详细内容参见公司临 2019-18 号公告. 以上第

(一)

(二)

(三)

(四)项议案需提交股东大会审议.

三、备查文件 万华化学集团股份有限公司第七届董事会

2019 年第二次会议决议. 特此公告. 万华化学集团股份有限公司董事会

2019 年2月19 日 候选人简历: 荣锋,男,1965 年1月出生,中共党员,党校研究生学历.曾任烟台 市财政驻厂员管理处科员、 副科长, 烟台市国资委统计评价科副科长、 科长, 烟台冰轮集团、北极星国有控股公司、烟台交运集团、烟台氨纶集团、机电 控股监事,烟台东方电子、莱动公司、公交集团公司监事会主席,烟台市国 有资产监督管理委员会总会计师、党委委员,烟台市国有资产监督管理委员 会副主任、总会计师、党委委员. 现任烟台国丰投资控股有限公司党支部书记、董事长, 烟台万华化工有 限公司董事、万华实业集团有限公司董事.

4 陈殿欣,女,1966 年2月出生,中共党员,党校研究生学历.曾任烟 台化工采购供应站职员,烟台市国有资产评估中心职员、副主任,烟台市国 资局资产评估管理科副科长, 烟台市国资委产权管理科科长、离退休干部工 作办公室主任,2014 年2月至

2018 年10 月期间兼任烟台冰轮集团有限公 司董事、烟台冰轮股份有限公司董事、烟台泰和新材集团有限公司董事、烟 台国丰投资控股有限公司董事长、烟台国盛投资控股有限公司董事长、烟台 中集来福士海洋工程有限公司副董事长、 烟台中集来福士船业有限公司副董 事长、烟台国裕融资租赁有限公司董事. 现任烟台国丰投资控股有限公司党支部副书记、总经理,烟台万华化工 有限公司董事、万华实业集团有限公司董事. 齐贵山,男,1983 年2月出生,中共党员,大学学历.曾任烟台交运 集团有限责任公司办公室文字秘书、企业管理部部长助理,烟台国盛投资控 股有限公司综合部部长. 现任烟台国丰投资控股有限公司综合部部长, 烟台国盛投资管理有限公 司监事会主席、 烟台万华合成革集团有限公司董事、烟台铭祥控股有限公司 董事、烟台石川密封科技股份有限公司董事,烟台万华化工有限公司董事、 万华实业集团有限公司董事. 华卫琦,男,1972 年3月31 日出生,化工专业博士,MBA,并先后入选中 组部国家 万人计划 领军人才、泰山产业领军人才,享受国务院政府特殊津贴 专家. 华........