PDF《2014 年年度股东大会会议资料》

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料 股票简称:恒丰纸业 股票代码:

600356 二一五年五月二十八日 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

1 目录1.

2014 年年度股东大会现场会议须知・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・02 2.表决票填写说明・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

03 3.2014 年年度股东大会会议议程・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・05 4.议案一《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告的议案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・06 5.议案二《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年度财务决算和

2015 年度财务预算报 告的议案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・06 6.议案三《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年年度报告及摘要的议案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・06 7.议案四《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年度利润分配预案的议案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・07 8.议案五《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙为公 司审计机构的议案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・07 9.议案六《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2015 年预计日常关联交易金额的议案》 ・ ・08 10.议案七《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事

2014 年度述职报告的议案》 ・ ・ ・09 11.议案八《关于修改的议案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・10 12.议案九《关于独立董事津贴支付标准的议案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・10 13.议案十《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年度监事会工作报告的议案》 ・ ・ ・ ・ ・11 14.议案十一《关于公司董事会换届选举的议案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・11 15.议案十二《关于公司监事会换届选举的议案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・13 16.附件一・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

15 17.附件二・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・