PDF《2014 年年度股东大会会议资料》

(一)股东名称:法人股东请填写股东单位全称,个人股东请填写股东本人姓名.

(二)股东所持公司股份数额:请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数.

二、填写投票意见:在表决票表决栏中, 赞成 用 O 表示, 反对 用 * 表示,不填表示弃权.

三、填票人对所投表决票应签名确认.

四、请正确填写表决票,如表决票有遗漏、涂改或差错的,出席股东应在投票阶段向 工作人员领取空白表决票重新填写(原表决票当场销毁) .未填、错填、字迹无法辨认的 表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果按弃权处 理.

五、表决投票时,如有任何疑问,请及时向大会工作人员提出. 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 二一五年五月二十八日 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

4 附:表决票格式 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年年度股东大会表决票 股东名称或股东授权代表姓名: 代表持股数 (单位:股): 序号 议案内容表决栏

1 审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 的议案》

2 审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年度财务决算和

2015 年度财务预算报告的议案》

3 审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年年度报告及摘要的 议案》

4 审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年度利润分配预案的 议案》

5 审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

6 审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2015 年预计日常关联交易 金额的议案》

7 审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事

2014 年度述职报 告的议案》

8 审议《关于修改的议案》

9 审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》

10 审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年度监事会工作报告 的议案》

11 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

12 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 说明:在选票各表决栏中, 赞成 用 表示, 反对 用 * 表示,不填表示 弃权. 签名: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 二一五年五月二十八日 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

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5 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年年度东大会会议议程 时间:2015 年5月28 日上午 10:00 地点:公司第一会议室 主持人:徐祥 项目 议程一

1、主持人宣布开会;

2、宣布到会股东、股东授权代表人数及代表有表决权股份数额. 二 提请股东大会审议如下议案:

1、 审议 《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告的 议案》 ;

2、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年度财务决算和

2015 年度财务预算报告的议案》

3、 审议 《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年年度报告及摘要的议 案》 ;

4、 审议 《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年度利润分配预案的议 案》

5、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

6、 、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司