PDF《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司》

公告编号:2017-059

1 /

4 证券代码:832528 证券简称:斯迈柯 主办券商:长城证券 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年9月18 日10 时00 分 结束时间:2017 年9月18 日12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合 规. 公告编号:2017-059

2 /

4 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年9月15 日, 股权登记日下 午收市时在在中国结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登 记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理 人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的议案》 议案内容: 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于对公司前期会计差错更正进行 补充说明的公告》(公告编号:2017-061).

2、《关于修改公司经营范围的议案》 议案内容:鉴于公司业务已更深入向环保装备制造行业方向扩 展,现提议将公司经营范围调整完善为:有色金属材料、合金材料、 复合材料、钢材设备及制品的加工;

金属材料销售;

自营和代理各类 商品和技术的进出口 (国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除 外);

设计、制造、销售锅炉,锅炉部件,金属结构件,三类压力容 器(A1/A2 级),环保成套设备;

环保能源工程设计,锅炉制造技术 咨询、开发、成果转让;

锅炉及压力管道安装、维修、改造;

机电设 备安装;

危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工;

股权投资;

公告编号:2017-059

3 /

4 企业管理咨询;

资产管理.(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动). 鉴于公司经营范围发生变更,根据《中华人民共和国公司法》等 法律法规的有关规定,提议对《公司章程》中的相应条款做出修改, 最终修改以工商核准为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2017 年9月17 日17 时00 分

(三)登记地点: 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:黄艳敏 地址:南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室 邮编:211100

电话:025-52726200 传真:025-52726202 出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证;