PDF《南京三宝科技股份有限公司》

1 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任.

南京三宝科技股份有限公司NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8287) 更换核数师董事会宣布,德勤已辞任本公司及其附属公司之核数师一职,由二零零六年十二 月二十七日起生效.董事会已於二零零七年一月十九日委任浩华以填补本公司於 下一次股东周年大会委任新核数师前之临时空缺. 南京三宝科技股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布德勤?关黄陈方会 计师行 ( 「德勤」 ) 已辞任本公司及其附属公司 ( 「本集团」 ) 之核数师一职,由二零零 六年十二月二十七日起生效.德勤辞任之原因为本公司与之未能就本集团截至二零 零六年十二月三十一日止年度之财务报表建议核数费用达成协议.德勤乃经仔细考 虑符合不同职责围所需之时间及於适当时候之专业人员资源安排之委聘费水平后 方作出上述辞任决定. 诚如德勤於二零零六年十二月二十七日送交董事会及本公司审核委员会之请辞函所 述,彼等确认并无有关其辞任之事宜须请本公司股东垂注.董事会确认,除本公告 所载者外,并无有关更换核数师之事宜须请本公司股东垂注. 於二零零七年一月十八日,董事会接纳及批准德勤辞任.董事会进一步宣布已委任 浩华会计师事务所 ( 「浩华」 ) 为本集团之新核数师以填补德勤辞任后之临时空缺, 由二零零七年一月十九日起生效,并根竟局橹鲁滔冈虻174条留任至本 公司下届股东周年大会结束为止. 承董事会命 南京三宝科技股份有限公司 董事长 沙敏 中国南京 二零零七年一月二十五日

2 於本公告日期,执行董事为沙敏先生 (董事长) 、常勇先生和郭亚军先生;

非执行董事为赵竟成 先生、张银千先生、郭试平先生和朱德祥先生;

独立非执行董事为张展先生、王炜先生和刘石 佑先生. 本公告乃遵照创业板上市规则提供有关本公司之资料,本公司各董事 ( 「董事」 ) 对本公告共同及 个别承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所知及确信:(i)本公告所载资料 在各主要方面均为准确完整,且无误导成分;

(ii)并无遗漏任何其他事实致令本公告之内容有所 误导;

及(iii)本公告所表达之一切意见乃经审慎周详考虑后始行作出,并以公平合理之基准和假 设为依. 本公告将於创业板网址 http://www.hkgem.com 之 「最新公司公告」 网页内登出,由登出日期起计为 期最少七日. * 仅供识别