PDF《山东三维石化工程股份有限公司》

五、独立董事意见 独立董事认为:普益环保及其相关股东已与公司签署了《威海普益船舶环保 科技有限公司股权转让协议》及《增资协议》 ,相关手续办理完毕后普益环保将 成为公司的参股公司.在不影响公司正常经营的情况下,公司根据实际情况和普 益环保的资金需求向其提供财务资助,可以支持普益环保业务发展,降低其融资 成本,助力其实现快速发展,进而为公司带来更好投资回报,与此同时,也有助 于提高公司总体资金的使用效率,财务风险处于公司可控制范围之内.本次公司 提供财务资助的资金占用费参照同期银行贷款基准利率上浮 10%计算年化利 率,定价公允,且除普益环保大股东以其所持普益环保全部股权为此项对外资助 提供担保外,双方还约定: 普益环保还清资助本息前,公司拥有普益环保 51% 的表决权 ,公司对资金的运用可进行充分管控,不会损害全体股东尤其是中小

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6 股东的利益.本次对外提供财务资助的决策程序合法、有效,我们同意公司此次 以自有资金为普益环保提供财务资助.

六、公司累计对外提供财务资助情况 公司上一年度对普益环保提供财务资助的金额为

0 万元. 截止目前,公司及子公司累计(不含本次)对外财务资助及委托贷款金额为 人民币 2,000 万元,逾期未收回的金额为

0 万元.

七、其他 公司提供本次财务资助不属于以下期间: 使用闲置募集资金暂时补充流动资 金期间, 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内以及将超募资 金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内. 公司在此次对外提供财务资助后的十二个月内,不会发生如下情况:使用闲 置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将 超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款.

八、备查文件

(一)第三届董事会

2015 年第七次会议决议;

(二)第三届监事会

2015 年第七次会议决议;

(三) 独立董事关于第三届董事会

2015 年第七次会议相关事项的独立意见;

(四) 《借款协议》 ;

(五) 《股权质押合同》 ;

(六) 《表决权比例约定协议》 . 特此公告. 山东三维石化工程股份有限公司董事会

2015 年11 月16 日 ........