PDF《河南神火煤电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2019-036 河南神火煤电股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 特别提示

1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况.

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议.

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况 (1)现场会议召开时间为:2019 年5月17 日(星期五)14:00 网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为:2019 年5月17 日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年5月16 日15:00 至2019 年5月17 日15:00 期间的任意时间. (2)召开地点:河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室 (3)召开方式:现场投票与网络表决相结合 (4)召集人:公司董事会 (5)主持人:董事长崔建友先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、 规范性文件和公司章程的规定.

2、会议出席情况 (1)出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共

10 人,持有或代表公司股份共 661,261,483 股,占公司有表决权股份总数的 34.7940%. (2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理人

6 人,代表股份 661,236,183 股,占公司有表决权股份总数的 34.7927%;

通过网络投 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2 票的股东及股东代理人

4 人,代表股份 25,300 股,占公司有表决权 股份总数的 0.0013%.

3、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等 中介机构有关人员出席了会议.

二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了 以下十三项提案,各提案的具体表决结果分别是:

(一)公司

2018 年度董事会工作报告 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183

0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200

0 合计661,237,283 24,200

0 占出席会议有表决权股份总数的比例 (%) 99.9963 0.0037

0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200

0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397

0 本议案为普通议案, 表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过.

(二)公司

2018 年度监事会工作报告 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183

0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200

0 合计661,237,283 24,200

0 占出席会议有表决权股份总数的比例 (%) 99.9963 0.0037

0 3 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200

0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397

0 本议案为普通议案, 表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过.