PDF《河南神火煤电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397

0 本议案为普通议案, 表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过. 根据《公司法》 、 《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑股 东利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连 续性等因素,公司董事会拟定

2018 年度利润分配预案为:以公司现 有总股本 19.005 亿股为基数,向全体股东每

10 股派送现金股利 0.15 元(含税) ,共派送现金股利 28,507,500.00 元,剩余未分配利润结转

6 下年度;

本次利润分配不送红股也不进行资本公积金转增股本.

(八)关于

2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183

0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200

0 合计661,237,283 24,200

0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037

0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200

0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397

0 本议案为普通议案, 表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过.

(九)关于调整部分子公司

2019 年度贷款担保额度的议案

1、关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供 最高额担保的议案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183

0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200

0 合计661,237,283 24,200

0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037

0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下:

7 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200

0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397

0 本议案为特别议案, 表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过.

2、关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担 保的议案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183

0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200

0 合计661,237,283 24,200

0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037

0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200

0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397

0 本议案为特别议案, 表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过.

(十)关于公司

2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案

1、 关于公司

2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及 关联交易的议案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 339,685,946

0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200

0 合计339,687,046 24,200