PDF《长春燃气股份有限公司股东大会会议资料》

长春燃气股份有限公司股东大会会议资料 长春燃气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议资料

2019 年3月长春燃气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

1 目录

1、会议议程?2

2、议案一:长春燃气关于挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案

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3、 议案二: 关于选举第八届董事会非独立董事的议案?5

4、 议案三: 关于选举第八届董事会独立董事的议案?7

5、 议案四: 关于选举第八届监事会非职工监事的议案?9 长春燃气股份有限公司

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2 长春燃气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间:现场会议召开时间为:2019 年3月25 日14:00 时.

会议召开地点:长春燃气股份有限公司

8 楼会议室(长春市朝阳区延安大街

421 号) 会议主持:董事长张志超先生 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参会人员出席情况

三、会议审议议案 序号 议案名称 议案一 长春燃气关于挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案 议案二 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 议案三 关于选举第八届董事会独立董事的议案 议案四 关于选举第八届监事会非职工监事的议案

四、股东对议案进行投票表决

五、监票人统计并宣布表决结果

六、参会律师发表见证意见

七、会议结束 长春燃气股份有限公司

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3 议案一: 长春燃气关于挂牌北京金融资产交易所 债权融资计划业务的议案 各位股东及股东代表: 长春燃气股份有限公司(以下简称 公司 )为进一步改善负债结构、降低 财务风险解决长期资金替换短期流动资金贷款, 公司拟向北京金融资产交易所申 请挂牌总金额不超过人民币 3.2 亿元、期限

3 年的北京金融资产交易所债权融资 计划业务(以下简称 本次挂牌 ) .具体方案如下:

一、本次挂牌北京金融资产交易所债权融资计划方案

1、融资人:长春燃气股份有限公司

2、种类:北京金融资产交易所债权融资计划业务(期限

3 年)

3、挂牌规模:拟申请挂牌规模不超过人民币 3.2 亿元(含3.2 亿元) ,最终 挂牌规模将以公司在北京金融资产交易所取得通知书载明的额度为准.

4、挂牌价格:挂牌价格根据挂牌时市场状况确定,并遵循相关部门的有关 规定.

5、挂牌对象:北京金融资产交易所合格投资者(国家法律、法规禁止的投 资者除外) .

6、募集资金用途:根据公司的经营发展需要偿还银行贷款等调整债务结构 或补充流动资金.

7、挂牌方式:在有效期内一次性或分期挂牌,具体挂牌方式根据市场情况 和公司资金需求情况确定;

8、承销机构拟聘请广发银行股份有限公司主承销.

9、其他中介机构:拟聘请吉林功承律师事务所为本次挂牌提供相应法律服 务.

10、 决议有效期: 本次申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划事宜经公 司股东大会审议通过后, 相关决议在本次挂牌北京金融资产交易所债权融资计划 存续有效期内持续有效. 长春燃气股份有限公司

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二、本次挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的授权事宜 根据有关法律法规以及公司《章程》规定,董事会提请股东大会授权董事会 及董事会授权的公司经营层依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证 券法》 等有关法律法规及规范性文件,全权办理公司本次挂牌北京金融资产交易 所债权融资计划的具体相关事宜,包括但不限于: