PDF《长春燃气股份有限公司股东大会会议资料》

1、根据具体情况与主承销商制定和实施本次挂牌北京金融资产交易所债权 融资计划的具体方案,其中包括确定本次挂牌的具体金额、期限、挂牌期数、挂 牌价格、挂牌时机、承销方式及挂牌对象的选择等具体事宜,并根据实际情况确 定募集资金的具体使用.

2、在监管政策或市场条件发生变化时,可依据监管部门的意见对本次挂牌 的具体方案等相关事项进行相应调整.

3、在上述授权范围内负责修订、签署和申报与本次挂牌有关的一切协议和 法律文件,并办理北京金融资产交易所债权融资计划的相关申报手续.

4、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起,在公司挂牌北京金融资产 交易所债权融资计划存续有效期内持续有效.

三、本次挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的审批程序 本次挂牌北京金融资产交易所债权融资计划经公司董事会审议通过后, 尚需 提请公司股东大会审议批准, 并报北京金融资产交易所申请获准后实施,最终方 案以北京金融资产交易所通知为准. 公司申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划事宜能否获得批准具有不 确定性,公司将按照有关法律、法规的规定,根据本次挂牌北京金融资产交易所 债权融资计划的进展情况,及时履行相应的信息披露义务. 以上议案请审议. 长春燃气股份有限公司 董事会

2019 年3月长春燃气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

5 议案二: 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表: 根据公司控股股东-长春长港燃气有限公司提名,经公司董事会提名委员会 审核推荐,公司

2019 年第一次临时董事会审议后同意选举王振先生、孙树怀先 生、何汉明先生、张志超先生、赵岩先生、梁永祥先生(以姓氏笔画为序)为公 司第八届董事会非独立董事候选人,现提请股东大会审议. 长春燃气股份有限公司 董事会

2019 年3月附件: 长春燃气股份有限公司 第八届董事会非独立董事候选人简历 王振:男,1943 年出生,中共党员,本科学历,高级工程师.曾任中国城市 燃气协会常务理事,吉林省榆树柴油机厂车间主任,长春市总工会副主任,长 春燃气股份有限公司董事、董事长、总经理.现任长春燃气股份有限公司董事. 孙树怀:男,1965 年出生,中共党员,本科学历.曾任长春市建设投资公司办 公室主任,长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任.现任长春燃气股份 有限公司董事、董事会秘书. 何汉明:男,1956 年8月出生,学士学位,英格兰及威尔特许会计师公会资深 长春燃气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

6 会士、香港会计师公会资深会士、香港董事学会资深会士.2008 年至今,任香 港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书、现任行政委员会委员.2007 年 至今, 任港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书,并担任多家内地附属公司之董 事.2013 年至今,任深圳市燃气集团股份有限公司董事.2008 年至今,任佛山 市燃气集团股份有限公司董事.2013 年至今,任长春燃气股份有限公司董事. 张志超:男,1963 年出生,中共党员,研究生学历,正高级经济师.曾任长春 市公用局燃气管理处处长, 长春市城乡建设管理委员会燃气处处长,长春燃气控 股有限公司董事,长春燃气股份有限公司董事、副总经理.现任长春燃气股份有 限公司董事、董事长,长春长港燃气有限公司董事. 赵岩:男,1967 年3月出生,中共党员,研究生学历,正高级工程师.曾任 长春市煤气公司管理处业务科主管、处长助理,长春燃气股份有限公司总经理助 理;