PDF《Disclosure 信息披露》

2015 年1月7日、1 月14 日分别披露了 《 关于非公开发行股票事项进展公告》. 目前公司正积极推进非公开发行股票的各项工作,对方案的整体框架进行论证和优化. 公司将及时披露上述事项的进展情况.公司指定信息披露媒体为 《 中国证券报》、 《 证券时 报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述 选定媒体刊登的信息为准. 敬请投资者关注相关公告并注意投资风险. 特此公告. 湖南赛迪传媒投资股份有限公司董事会

2015 年1月20 日 证券代码:600732 证券简称:上海新梅 公告编号:临2015-002 上海新梅置业股份有限公司第六届 董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、会议召开情况 上海新梅置业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第十一次临时会议的会议 通知于

2015 年1月16 日以电子邮件的方式送达公司全体董事, 会议于

2015 年1月20 日上 午以通讯表决方式召开,应出席董事

6 人,实际出席董事

6 人. 会议的召开符合 《 公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效.

二、会议决议情况

1、审议通过了 《 关于聘任公司

2014 年度内控审计机构的议案》;

根据财政部及证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,公司自

2014 年 起聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计. 鉴于众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 的资信状况、执业经验,同时其自

2012 年起一直为公司提供年度财务审计服务,对公司经营情 况非常了解,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 为公司

2014 年度内部控制审计机构. 该议案尚需提交股东大会审议. 同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过了 《 关于向公司大股东申请财务资助的议案》;

本公司控股子公司江阴新梅房地产开发有限公司 ( 以下简称 江阴新梅 )拟向公司大股 东上海兴盛实业发展 ( 集团)有限公司申请人民币

3000 万元的财务资助. 该等款项将通过江 苏银行上海宝山支行以委托借款形式提供;

借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率;

借款 期限为

2 年(具体日期以借款实际发放日期为准). 上述借款本公司及江阴新梅均无需提供抵 押或担保. 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 关联董事张静静予以了回避表决. 公司独立董事林燕女 士、王红新先生已对该事项进行事前书面认可并发表了独立意见. 详见公司同日在指定媒体披露的 《 关于向公司股东申请财务资助的关联交易公告》 ( 临2015-003). 特此公告. 上海新梅置业股份有限公司 董事会2015 年1月21 日 股票代码:600732 股票简称:上海新梅 编号:临2015-003 上海新梅置业股份有限公司关于向公司 股东申请财务资助的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、关联交易概述 本公司全资子公司江阴新梅房地产开发有限公司 ( 以下简称 江阴新梅 )拟向本公司大 股东上海兴盛实业发展 ( 集团)有限公司 ( 以下简称 兴盛集团 )申请人民币