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新疆金风科技股份有限公司 Xinjiang Goldwind Science&

Technology Co.

,Ltd

2018 年度配股募集资金 可行性分析报告 (修订稿) 二一九年一月 金风科技

2018 年度配股募集资金可行性分析报告

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一、 本次募集资金的使用计划 新疆金风科技股份有限公司 (以下简称 金风科技 或 公司 ) 本次配股募集资金总额不超过人民币 474,418.30 万元,扣除发行费 用后的募集资金净额将用于 Stockyard Hill 风电场 527.5MW 项目、 Moorabool North 风电场 150MW 项目、 补充流动资金、 偿还有息负债, 具体为: 单位:万元 序号项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资金 金额

1 Stockyard Hill 风电场 527.5MW 项目518,261.06 139,418.30

2 Moorabool North 风电场 150MW 项目 180,339.81 35,000.00

3 补充流动资金 - 150,000.00

4 偿还有息负债 - 150,000.00 合计 474,418.30 注: 澳元兑人民币汇率按照

2018 年3月23 日董事会决议日中国外汇交易中心人民 币汇率中间价折算换算 如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额, 不足部 分将由公司自行筹资解决.在不改变本次募投项目的前提下,公司董 事会可根据项目实际需求, 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整. 自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次 募集资金到位之前,公司将根据经营状况和发展规划,以自筹资金先 行投入募投项目, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予 以置换.

二、本次募集资金投资项目基本情况

(一)Stockyard Hill 风电场 527.5MW 项目

1、项目建设主体 本项目建设主体为金风科技全资子公司金风国际的全资子公司 Goldwind Australia Pty Ltd(以下简称 金风国际澳洲公司 ).其基 本情况如下: 金风科技

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2 公司名称 Goldwind Australia Pty Ltd 公司类型 金风国际全资控股子公司 总经理 陈宁 经营范围 风电场开发、风电场投资 注册日期

2009 年12 月21 日

2、项目建设内容 项目为 Stockyard Hill 风电场的开发,将使用

149 台金风 3S 平 台风力发电机,预计额定容量为 527.5MW.项目建成后,将成为南半 球容量最大的风电场, 并且每年预计发电量 (基于 P50) 约1,935GWh.

3、项目实施地址 Stockyard Hill风电场选址位于澳大利亚墨尔本西北140公里, 巴拉腊特以西约 35km, 维多利亚州中部高地 Beaufort 和Skipton 镇 之间: 现场既有平原也有丘陵地带,海拔在

320 至440 米之间.年平均 风速评估为地面以上 110m 处7.8 m/s,项目容量系数约为 42.1%,风 力资源佳, 项目拟定的风力发电机布局由

149 个风力发电机地点组成.

4、项目建设期 根据预定的计划,从项目完成立项到项目完成全部商业运营,本 项目工期共计为

27 个月.在制定工期计划时综合考虑了项目立项审 批、设计开发、安装调试、联机并网周期,目标是在

2019 年底通电 运营. 金风科技

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5、项目总投资 本项目预计总投资为 106,406.00 万澳元(按照金风科技董事会 批准本项目日期即

2018 年3月23 日的中国外汇交易中心人民币汇率 中间价折算,折合人民币约 518,261.06 万元),该投资金额不包括 铺底流动资金. 本项目预计投资情况如下: 单位:万澳元 项目内容 投资金额 工程建设成本 78,427.30 其他工程建设成本 22,211.90 融资成本 5,766.80 合计 106,406.00