PDF《中电电机股份有限公司》

中电电机股份有限公司 SEC Electric Machinery Co.

, Ltd. (江苏省无锡市高浪东路

777 号) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (山东省济南市经七路

86 号) 中电电机股份有限公司 招股说明书摘要

1 发行人声明 发行人及其控股股东、 实际控制人承诺,若本招股说明书及其摘要有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成 重大、实质影响的,将依法以本次发行价格回购首次公开发行的全部新股. 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺,若本 招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券 交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整.发行人保荐机构、会计师事务所、律师事务 所承诺, 因本机构 (本所) 为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 中电电机股份有限公司 招股说明书摘要

2 释义在本招股书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

一、普通术语 发行人、公司、本公司、 股份公司、中电股份 指 中电电机股份有限公司 无锡电机 指 无锡哈电电机有限公司 无锡中电 指 发行人前身无锡中电电机有限公司、 曾用名无锡哈电电机 有限公司 无锡电气 指 发行人子公司无锡哈电电气有限公司,已注销 华天电气 指 无锡华天电气科技有限公司,已注销 华申热工 指 无锡华申热工流体设备厂有限公司、 无锡华申热工流体设 备厂 控股股东、实际控制人 指 王建裕、王建凯、王盘荣 股东大会 指 中电电机股份有限公司股东大会 董事会 指 中电电机股份有限公司董事会 监事会 指 中电电机股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《中电电机股份有限公司公司章程》 本招股书摘要 指 《中电电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 摘要》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐人(主承销商) 指 齐鲁证券有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师、金杜律所 指 北京市金杜律师事务所 中电电机股份有限公司 招股说明书摘要

3 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、近三年一期 指2011 年、2012 年、2013 年和

2014 年1-6 月 募集资金需求额、募投项 目所需资金总额 指 本次募集资金投资项目募集资金需求净额与应由发行人 承担的本次发行按照规定可以在募集资金中扣除的相关 费用之和 王建凯、王建伟 指 王建伟于