PDF《中电电机股份有限公司》

2004 环境管理体系要求》 标准对企业环境管理体系符合规定要 求进行审核及评定,并颁发证书与标志的过程 中电电机股份有限公司 招股说明书摘要

5 ISO18001 指 由国家认可资格的第三方认证机构按照 《ISO18001:

2001 职业健康安全管理体系要求》 标准对企业职业健康安全管 理体系符合规定要求进行审核及评定, 并颁发证书与标志 的过程 ERP 系统 指Enterprise Resource Planning,指企业资源计划系统 【注】本招股书摘要中如出现合计数与所加总数值总和尾数不符,均为四舍五入所致. 中电电机股份有限公司 招股说明书摘要

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第一节 重大事项提示

一、发行前股东股份锁定承诺 公司实际控制人王建裕、 王建凯和王盘荣承诺:自公司股票上市之日起三十 六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股 份,也不由发行人回购其持有的股份;

所持股票在锁定期满后两年内减持的,减 持价格不低于发行价;

上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低 于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限 自动延长六个月;

如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项, 上述发行价作相应调整. 公司股东周跃承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他 人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有 的股份;

所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;

上市后 六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月 期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月;

如有派息、 送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价作相应调整. 公司董事长王建裕、副董事长王建凯、董事和常务副总经理周跃还承诺:在 公司任职期间内, 每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%;

离任 后六个月内, 不转让其所持有的公司股份;

在申报离任六个月后的十二月内通过 证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超 过50%.

二、发行前公司滚存未分配利润的安排

2012 年2月6日,公司召开

2011 年度股东大会,审议并通过《关于中电电 机股份有限公司首次公开发行股票并在深圳1 证券交易所上市相关事宜的议案》 , 决议同意如果本次股票获准发行, 本次发行前公司的滚存未分配利润由发行后新 老股东共享.

2012 年12 月24 日,公司召开第一届董事会第六次会议,2013 年1月10

1 2014 年4月16 日和

2014 年6月27 日,分别经公司第一届董事会第十次会议和公司

2014 年第一次临时 股东大会决议通过,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市的地点由 深圳证券交易所 变更为 上海证券交易所 ,下同. 中电电机股份有限公司 招股说明书摘要

7 日,公司召开

2013 年第一次临时股东大会,董事会和临时股东大会审议并通过 《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的决议有效 期的议案》 ,决议同意将公司

2011 年度股东大会审议批准的《关于中电电机股份 有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市相关事宜的议案》 的有效期 延长一年至