PDF《宝山钢铁股份有限公司 董事会决议公告》

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600019 股票简称: 宝钢股份 公告编号: 临2007-021 宝山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)近日在上海召开董事会. 本次董事会应出席董事

11 名,实际出席董事

9 名,李海平董事和谢 祖墀董事因工作原因未能出席本次董事会, 分别委托伏中哲董事和贝 克伟董事代为出席表决.本次董事会会议经过了适当的通知程序,会 议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决 议合法有效. 本次会议由艾宝俊董事长主持,审议通过了《关于同意宝钢集团 投资邯钢集团新区项目的议案》 . 邯郸钢铁集团有限责任公司(以下称邯钢集团)近期与宝钢集团 有限公司(以下称宝钢集团)协商,拟成立合资公司,共同投资建设 邯钢新区

460 万吨钢铁项目(以下称新区项目) . 根据本公司上市以来宝钢集团的有关承诺, 宝钢集团或其子公司 欲进行与公司的业务可能产生竞争的新业务、投资和研究时,宝钢股 份有优先发展权和项目的优先收购权. 鉴于宝钢集团拟投资的邯钢新 区项目与本公司可能产生同业竞争,宝钢集团向本公司发来《关于投 资邯钢集团新区项目的征询函》 ,征询本公司意见.

一、基本情况 邯郸新区项目是河北省"十一五"时期钢铁工业结构调整的标志 性工程.项目总投资约 193.68 亿元,主要建设内容为:在铁前系统, 建设

1 个年受料总量达

1000 万吨的综合原料场、

4 座42 孔7米焦炉、

2 台360 平方米烧结机和

1 套链篦机回转窑;

在炼铁、炼钢系统还将 建设

2 座3200 立方米高炉、3 座250 吨顶底复吹转炉及铁水预处理 装置、炼钢精炼炉等设施及其它辅助设备;

年产

460 万吨钢的板材生 产线,包括

2250 毫米热连轧机组

1 套、2030 毫米冷连轧机组

1 套.

2006 年2月,邯钢新区项目破土动工,并于

4 月18 日举行开工 仪式.新区项目将分批建设安装包括炼铁、炼钢、轧钢在内的一系列 生产装备.其中一期工程包括烧结机、焦炉、高炉、转炉、2250 热 股票代码:

600019 股票简称: 宝钢股份 公告编号: 临2007-021 连轧机组等,预计

2008 年建成;

二期将建设冷轧生产线,预计

2010 年建成. 邯钢集团前期与宝钢集团接洽,提议双方集团成立合资公司,共 同投资建设邯钢新区

460 万吨钢铁项目. 河北省人民政府

5 月8日批 复同意邯郸集团有限责任公司与宝钢集团有限公司共同建设发展邯 钢新区.2007 年5月10 日,邯钢集团与宝钢集团在河北石家庄签署 合作意向书, 双方拟定以共同出资的方式组建邯钢集团邯宝钢铁有限 公司,注册资本人民币

120 亿元,出资比例为邯钢集团 50%,宝钢 集团 50%,其中邯钢集团以现金加实物方式出资,宝钢集团以货币 资金方式出资.

二、对公司的影响 该项目工艺路线成熟、装备先进,产品设计规格覆盖面宽,产品 分工较合理,双方合作有助于增强项目综合竞争力.宝钢股份董事会 考虑到邯郸集团表达的在两个集团层面进行合作的意向, 同时鉴于新 区项目存在一定的市场风险,建成投运和达产达标尚需时日;

且宝钢 股份在近年存在集中建设和资金的压力, 决定同意由宝钢集团投资邯 钢新区项目, 同时保留选择合适时机向宝钢集团收购合资公司股权的 权利. 宝钢集团承诺如本公司决定放弃投资邯钢集团新区项目, 同意由 宝钢集团进行投资,则今后在本公司提出收购要求时,将以独立评估 机构的资产评估价为基础,在符合相关法律、法规和其他规范性文件 的情况下,以合理的价格将持有的该合资公司股权转让给本公司. 因本议案涉及宝钢集团,有利害关系的艾宝俊、欧阳英鹏、何文 波、 吴耀文董事已回避表决本议案, 由5位独立董事以及伏中哲董事、 李海平董事表决同意本议案. 特此公告 宝山钢铁股份有限公司董事会