PDF《河北钢铁股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2016-026 河北钢铁股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形.

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开情况

1、召开时间: (1) 现场会议召开时间:2016 年5月26 日14:30 (2) 网络投票的日期和时间: 深交所交易系统投票时间为

2016 年5月26 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00;

互联网投票系统开始投票的时间 为2016 年5月25 日下午 3:00,结束时间为

2016 年5月26 日下午 3:00.

2、现场会议地点:河北省石家庄市体育南大街

385 号公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长于勇 本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《上市公司股东大会议事规则》及公司 《章程》等法律、法规及规范性文件的规定.

二、会议的出席情况

1、出席总体情况

2 参加本次股东大会的股东(包括股东代理人,下同)19 人,代表股份 6,502,404,630 股,占上市公司总股份的 61.2359%.

2、现场会议出席情况 出席现场投票的股东

5 人,代表股份 5,902,674,733 股,占上市公司总股份 的55.5880%.

3、网络投票情况 通过通过网络投票的股东

14 人, 代表股份 599,729,897 股, 占上市公司总股 份的 5.6479%. 公司董事、监事和高级管理人员,本公司聘请的见证律师出席了本次会议.

三、议案审议表决情况 本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决. 具体表决情 况如下:

1、 审议通过了《2015 年度董事会报告》 . 总表决情况:同意 6,502,083,130 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%;

反对 321,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况:同意 68,390,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5321%;

反对 321,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4679%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

2、 审议通过了《2015 年度监事会报告》 . 总表决情况:同意 6,502,083,130 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%;

反对 321,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况:同意 68,390,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5321%;

反对 321,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4679%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

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3、 审议通过了《2015 年度财务决算报告》 . 总表决情况:同意 6,502,083,130 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%;

反对 321,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 68,390,744 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.5321%;