PDF《广州越秀金融控股集团股份有限公司》

1 证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2019-072 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于召开

2019 年第四次临时股东大会的通知 广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司" )将于

2019 年6月11 日(星期二)召开

2019 年第四次临时股东大会.

现将会议具体事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2019 年第四次临时股东大会.

(二)召集人:本公司董事会,经公司第八届董事会第三 十二次会议审议通过召开

2019 年第四次临时股东大会.

(三) 本次股东大会的召开程序符合有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格 合法有效.

(四)会议时间 现场会议时间:2019 年6月11 日(星期二)下午 14:30 时开始. 网络投票时间: 1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间: 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 2019 年6月11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00(股票交易 时间) ;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间:

2019 年6月10 日15:00-2019 年6月11 日15:00 期间 的任意时间.

(五)召开方式 按照中国证监会《上市公司章程指引》 (2019 年修订)第八十 条及《上市公司治理准则》 (2018 年修订)第十五条的要求,公司 应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优 先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东 大会提供便利.本次会议拟采取现场投票与网络投票相结合的方式, 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票 平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准.

(六)出席对象 1.本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月4日(星期 二) .于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会, 因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会 议和参加表决;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师.

3

(七)现场会议地点:广州市天河区珠江西路

5 号广州国 际金融中心

63 楼公司第一会议室.

二、会议审议事项 1. 《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集团拆借资 金暨关联交易的议案》 ;

上述提案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通 过, 详见

2019 年5月24 日公司在 《证券时报》 《中国证券报》 及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的公告. 特别事项说明: 上述提案为影响中小投资者利益的重大事 项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开 披露.与该议案有关的关联股东需回避表决.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所 有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于子公司广州资产向公司控股 股东越秀集团拆借资金暨关联交 易的议案 √

四、会议登记方式