PDF《北京京能热电股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议...》

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2013-27 北京京能热电股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2013 年7月30 日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事、监事送达了第四届董事会第二十九次会议通知.

2013 年8月6日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第 二十九次会议,会议应表决董事

9 人,实际表决董事

9 人.会议召开 符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效. 会议以通讯表决方式形成以下决议:

1、经审议,通过了《公司董事会换届选举的议案》 公司第五届董事会董事候选人为

9 名,名单如下:

(一)董事候选人 陆海军先生、郭明星先生、刘海峡先生、常代有先生、夏贵所 先生、张平先生

(二)独立董事候选人 孙家骐先生、宁文玉先生、刘洪跃先生 上述候选人简历详见附件. 独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案审核. 公司董事会对上述董事和独立董事候选人的任职资格和提名程 序无异议.同意将该议案提交公司股东大会审议. 独立董事发表了同意的独立意见. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、经审议,通过了《关于召开二一三年第一次临时股东大会 的通知》 具体内容详见同日公告. 赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告 附件:公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历 北京京能热电股份有限公司 二一三年八月六日 附件:公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历 (1)董事候选人简历: 陆海军,男,1957年1月出生,研究生学历,高级经济师.历任 北京市煤气公司副经理,北京市煤气公司北郊灌瓶厂副厂长,北京市 液化石油气公司副经理、 党委副书记、 经理, 北京市公用局局长助理, 北京市崇文区副区长, 北京市市政市容管理委员会党组成员、 副主任, 北京市市政市容管理委员会党组书记、主任.现任北京能源投资(集团)有限公司党委书记、董事长. 郭明星,男,1968年3月出生,博士研究生学历,高级工程师. 历任沈阳沈海热电厂电气技术员、厂办秘书、燃料部部长(期间曾在 日本东京电力公司研修) ,沈阳市沈河区人民政府区长助理,北京国 际电力开发投资公司电力投资管理部副经理、经理,北京国际电力开 发投资公司总经理助理,内蒙古岱海发电有限责任公司党委副书记、 党委书记、总经理,北京能源投资(集团)有限公司党委常委、总经理 助理、副总经理,北京京能国际能源股份有限公司总裁. 现任北京 能源投资(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理. 刘海峡,男,1961 年7月出生,硕士研究生学历,高级工程师. 历任北京电子动力公司技术设备处副处长, 北京电子动力公司经理助 理、常务副经理,北京国际电力开发投资公司总经理助理,北京能源 投资(集团)有限公司总经理助理,北京京能热电股份有限公司党委 书记.现任北京能源投资(集团)有限公司副总经理,北京京能热电 股份有限公司董事长. 常代有,男,1972 年7月出生,大学本科学历.历任山西省学 生联合会第四届执行主席, 山西省乡镇企业管理局信息中心办公室副 主任、局办公室主任科员、局团委书记,山西省乡镇企业基金发展有 限公司副总经理、山西省乡镇企业展销中心董事长、山西中兴资产经 营公司副总经理、山西中小企业创业服务有限公司总经理,山西能源 产业集团董事会秘书、综合办公室主任、产业管理部部长,山西国际 电力集团公司产业管理部经理. 现任山西新兴能源产业集团有限公司 总经理、党委书记. 夏贵所,男,1963 年2月出生,大学本科学历,高级会计师. 历任山西晋中财政局科员,天龙商贸集团公司科员,山西通宝能源股 份有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理兼总会计师,山西地 方电力股份有限公司总会计师, 现任山西国际电力集团有限公司财务 部经理. 张平,男,1967 年9月出生,硕士学位,高级经济师、高级政 工师. 曾在内蒙古军区边防部队服役, 在北京军区