PDF《北京京能电力股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件

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四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600578 京能电力 2019/6/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法 个人股东应持本人身份证、股东账户卡;

受托代理人持本人身份证、授权委 托书、委托人股东账户卡;

法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人 代表授权委托书、 出席人身份证办理登记手续.异地股东可以用信函或传真方式 登记. 登记时间:2018 年6月25 日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30) 登记地点:北京京能电力股份有限公司证券部 联系人: 李溯 联系

电话:010-65566807 联系传真:010-65567196

六、 其他事项 本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理. 特此公告. 北京京能电力股份有限公司董事会

2019 年6月6日附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明 ? 报备文件 公司第六届十九次董事会及第六届二十次董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 北京京能电力股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月28 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 公司

2018 年度独立董事述职报告

4 关于公司

2018 年度财务决算的议案

5 公司

2018 年度利润分配方案

6 公司

2018 年年度报告及摘要

7 关于公司

2019 年度日常关联交易的 议案

8 关于与京能集团财务有限公司续签 金融服务框架协议的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 9.00 关于选举公司董事的议案 - 9.01 关于选举任启贵为公司第六届董事会 董事的议案 9.02 关于选举孙永兴为公司第六届董事会 董事的议案 10.00 关于选举公司监事的议案 - 10.01 关于选举王祥能为公司第六届监事会 监事的议案 10.02 关于选举斯萍君为公司第六届监事会 监事的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 附件