PDF《北京京能热电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议更...》

证券代码:600578 证券简称:G 京能 公告编号:2006-33 北京京能热电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

本公司于

2006 年9月22 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》和上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露公司第二届董事会第 十四次会议决议公告,因工作疏忽,存在部分遗漏,但不影响该公告内容 的真实性和准确性. 现将更正过的该公告全文重新披露, 由此带来的不便, 公司在此表示歉意,请广大股东和投资者谅解. 附件:公司第二届董事会第十四次会议决议公告 特此公告 北京京能热电股份有限公司董事会 二六年九月二十六日 附件: 北京京能热电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

2006 年9月1日, 北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人 递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届董事会第十四次会议通 知.

2006 年9月19 日,公司第二届董事会第十四次会议在成都召开.会 议应到董事

13 人,实到董事

9 人,独立董事江自生委托独立董事孙家骐、 独立董事聂继波委托独立董事田益明、董事张伟委托董事关天罡、董事王 志勤委托董事肖忠文出席本次会议并行使表决权,公司部分监事列席了会 议,会议由公司董事长刘海峡先生主持.会议召开符合法律法规、规范性 文件及公司章程的规定,合法有效. 会议以举手表决方式形成以下决议:

1、 经审议,通过《关于 1-4 号炉脱硝改造工程立项和开展前期工作 的议案》 . 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、经审议,通过《关于进行

4 号机组增容改造工程的议案》 . 鉴于公司的四号 200MW 发电机组, 为70-80 年代设计, 通流效率较低, 且运龄已超过

10 年,针对此种情况,为提高设备的安全性、经济性,同 时也更好的满足电网日益增大的峰谷差需要及环保节能要求,同意对该机 组进行增容改造,改造后通过提高机组出力,可获得较好的经济和社会效 益.该项目计划资金

2650 万元.需提交公司股东大会审议. 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、经审议,通过《关于进行龙口灰场扬尘综合治理工程的议案》 . 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、经审议,通过《关于进行燃料接卸车系统改造的议案》 . 因近几年该系统一直满负荷工作,长期处于失修状态,且随着铁路运 输方式的调整和冬季冻煤接卸困难的影响,同意对该系统进行改造.通过 改造该系统,可以缓解卸煤紧张局面,解决冬季卸冻煤问题,消除铁路压 车现象.该项目计划资金

6850 万元.需提交公司股东大会审议. 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、经审议,通过《关于中水深度处理工程立项和开展前期工作的议 案》 . 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、经审议,通过《关于调整公司高级管理人员基本年薪标准的议案》 . 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

7、经审议,通过《公司董事会换届选举的议案》 . (1)根据北京能源投资(集团)有限公司和华北电网有限公司两大 股东的意见,公司第三届董事会的董事会人数由第二届的