PDF《北京京能热电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议更...》

13 人调整为

11 人,其中非独立董事董事人数由

8 人调整为

7 人,独立董事人数由

5 人调 整为

4 人.调整后,公司第三届董事会人员组成符合《公司法》和《公司 章程》中的有关规定. (2)董事提名情况 根据有提名权的股东单位推荐意见,董事提名人选如下: 经公司股东北京能源投资(集团)有限公司、华北电网有限公司提名, 刘海峡、关天罡、谌卫东、刘永奇、王志勤、肖忠文、关志生为公司第三 届董事会董事候选人,孙家骐、王仲鸿、徐大平、宋守信为公司第三届董 事会独立董事候选人. (简历详见附件) 独立董事候选人资格尚需报上海证券交易所审核. 上述董事、独立董事候选人提名需提交公司股东大会选举. 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

8、 经审议, 通过 《关于召开公司

2006 年第二次临时股东大会的通知》 . 同意于2006年10月17日在北京召开公司二六年第二次临时股东大 会,审议上述三项议案和二届十三次董事会审议通过的《修改公司章程的 议案》以及二届十一次监事会审议通过的《公司监事会换届选举的议案》 . 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 附件:

1、 第三届董事会董事、独立董事候选人简历

2、 公司第三届董事会独立董事提名人及候选人声明 北京京能热电股份有限公司董事会 二六年九月十九日 附件:公司第三届董事会董事候选人简历: 刘海峡先生,1961年出生,硕士研究生,高级工程师.历任北京电子 动力公司热电厂助理工程师,北京电子动力公司安装公司副总工程师,北 京电子动力公司技术设备处副处长、常务副经理、北京国际电力开发投资 公司总经理助理.现任北京能源投资(集团)有限公司总经理助理,本公 司董事长. 关天罡女士,1967年出生,硕士、高级工程师.历任北京石景山发电 总厂教育中心教师,北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理,北 京国际电力开发投资公司电力投资部副经理.现任北京能源投资(集团) 有限公司电力投资部经理,本公司董事. 谌卫东先生,1963年出生,大学,讲师.历任贵州工业大学教师,贵 州机械进出口公司业务员、捷克布拉格分公司经理(其中:1997年-1999 年,英国F.E集团所属美特林投资有限公司(布拉格)外汇期货、指数期 货投资顾问、交易部经理;

1999-2002新加坡AOL集团所属英特行经济咨询 有限公司总经理),格林集团所属格林国际投资公司格林期货副总经理, 北京市综合投资公司投行业务部副经理、经理,北京能源投资(集团)有 限公司置业投资部经理.现任北京能源投资(集团)有限公司投资企业专 职董事. 刘永奇先生,男,1965年出生,工学学士,高级工程师.历任华北电 业管理局调度运行处副处长,华北电业管理局副总工程师、副局长、局长, 华北电网有限公司总经理助理兼电力调度(交易)中心主任.现任华北电 网有限公司总工程师,本公司付董事长. 王志勤女士:女,1952年出生,工学学士,高级政工师,曾任山西雁 同供电公司党委办公室主任,山西雁同超高压输变电管理处党总支书记, 华北电力集团(公司)新闻中心副主任兼华北电力报副总编、主任兼中国 电力报华北记者站站长、在华北电力集团(公司)新闻中心任职期间同时 兼任华北电业管理局、北京电力工业局宣传部副部长,华北电力集团公司 机关管理部部长(主任)兼机关党委副书记,华北电网有限公司机关管理 部主任兼机关党委副书记,华北电网有限公司人事部主任兼社会保险事业 管理局局长.现任华北电网有限公司副总政工师,本公司董事. 肖忠文:男,1966 年出生,农学硕士,高级会计师,曾任黑龙江省电 力局财务部科员、资产资金处副处长,黑龙江省电力有限公司财务部总会 计师,华北电力集团公司财务部主任会计师、副经理兼价格处处长,华北 电网有限公司财务部副经理.现任华北电网有限公司财务部副主任兼资金 结算中心主任,本公司董事. 关志生先生,1962年出生,研究生学历,高级工程师.历任华北电力 科学研究院技术处处长兼调试所所长,北京石景山发电总厂副厂长,本公 司副总经理.现任公司董事总经理. 孙家骐先生,1942年出生,高级会计师,中国注册会计师.历任新疆 生产建设兵团农一师三团会计、工业参谋,北京市一轻局(总公司)财务 处处长,北京市第一食品公司总经理,北京市国有资产管理局局长,北京 市财政局局长、党委书记,北京市地方税务局局长,北京市证监会主席, 中国证监会北京证管办主任,中国证监会北京证管办巡视员,中投信用担 保有限公司副董事长、总裁.现任中投信用担保有限公司董事长、总裁兼 本公司独立董事. 王仲鸿先生,1933年出生,研究员,博士生导师.1957年清华大学电 机系大学毕业.历任清华大学电机系讲师、副教授,1989年任清华大学电 机系研究员,1993年任清华大学博士生导师,2001年退休.现任清华大学 电机系柔性交流输配电研究所研究员. 徐大平先生,1943年出生.1967年清华大学热工量测及自动控制专业 大学毕业,历任原水电部工程技术院技术员,葛洲坝水电工程学院教师、 院长,华北电力大学教师、校长、党委书记、教授、博士生导师、中国电 机工程学会........