PDF《武汉良之隆食材股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:870067 证券简称:良之隆 主办券商:方正证券 武汉良之隆食材股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定.本次会议的召开不需要相 关部门批准或履行其他必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月31 日上午 9:30-11:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月28 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-007 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 武汉市江岸区沿江大道

228 号江景大厦 A 栋23 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于提名尹志玲女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司董事王鹏先生因个人原因于

2019 年1月10 日申请辞去公司董事职 务,导致董事会成员人数低于法定最低人数要求.根据《公司法》和《公司章程》 的规定,现拟提名尹志玲女士担任公司第二届董事会董事,任期自

2019 年第二 次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满之日止. 尹志玲女士不存 在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员 的情形,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形. 尹志玲,女,1980 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.

2008 年8月至

2010 年10 月,供职于武汉三良行投资咨询管理有限公司,任财 务经理;

2010 年11 月至

2013 年10 月,供职于武汉满汉家宴食品有限公司,任 财务经理;

2013 年11 月至

2015 年9月,供职于武汉良之隆营销管理有限公司, 历任产品中心采购总监及财务负责人.2015 年9月至今担任公司财务负责人,

2018 年3月至今担任公司董事会秘书.

(二)审议《关于变更部分分公司及子公司负责人的议案》 因公司部分分公司及子公司负责人离职或调岗, 为加强对分公司及子公司的 管理,现决定变更部分分公司及子公司的负责人:

1、武汉良之隆食材股份有限公司华南分店,原负责人张万伍,变更后的负 责人刘永芳;

2、武汉良之隆食材股份有限公司起义门分店,原负责人胡鹏,变更后的负 责人刘永芳;

3、武汉良之隆食材股份有限公司白沙洲分店,原负责人袁星,变更后的负 公告编号:2019-007 责人刘永芳;