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(五)审议《公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》 公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署《持续督导协议书》 及《持续督导协议书之补充协议书》 (附生效条件) .约定自取得全国中小企业股 份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效. 待本次变更持续督导主办券 公告编号:2019-007 商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后, 将由中国民族证券有限责任公 司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务.

(六)审议《提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》 拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关 事宜.包括但不限于: (1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料;

(2)持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身 份证;

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.由 法定代表人出席会议的, 应持本人身份证、 加盖法人单位公章的营业执照复印件;

委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单 位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书.办理登记手续,可用信 函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年1月31 日8:50-9:30

(三)登记地点:武汉市江岸区沿江大道

228 号江景大厦 A 栋23 楼公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:尹志玲 联系

电话:027-65389742 联系

邮箱:[email protected] 联系地址:武汉市江岸区沿江大道

228 号江景大厦 A 栋23 楼 邮政编码:430014

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理 公告编号:2019-007

(三)临时提案 临时提案请于本次会议召开十日前书面提交至董事会.

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第三次 会议决议》 武汉良之隆食材股份有限公司 董事会

2019 年1月16 日 ........