PDF《北京德恒律师事务所》

5 大遗漏之处. 5.对于本《法律意见》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所 律师有赖于有关政府部门、 洪湖生态或者其他有关单位出具的证明文件作为制作 本《法律意见》的依据. 6.本所仅就与其破产重整的法律问题发表意见,并不对有关会计、审计、 资产评估等发表意见.本所在本《法律意见》中对会计报表、审计报告、评估报 告等报告中某些数据和结论的引述,不表明本所对这些数据、结论的真实性和准 确性做出任何明示或暗示的保证.对本次交易所涉及的财务数据、评估结果等专 业事项,本所未被授权、亦无权发表任何评论. 7.本《法律意见》仅供洪湖生态为本次申请股票复牌之目的使用,不得用 作其他任何目的. 本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定, 在对洪湖生态的行为以及破产重整的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查 验证的基础上,现就公司破产重整的条件和行为发表如下法律意见:

一、本次破产重整各方的主体资格 江湖生态破产重整是由荆州中院依法受理,涉及江湖生态、管理人、重组方 三方主体.

(一)破产重整主体――江湖生态 1.江湖生态基本情况 根据工商登记资料,截至本《法律意见》出具之日,公司的基本情况如下: 中文名称:湖北洪湖生态农业股份有限公司 英文名称:Hubei honghu ecology CO.,LTD. 曾用名:沈阳蓝田股份有限公司、湖北蓝田股份有限公司、湖北江湖生态农 业股份有限公司 企业类型:股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于湖北洪湖生态农业股份有限公司破产重整合法合规性的法律意见

6 股票简称:生态

5 股票代码:400027 设立时间:1992 年10 月31 日 注册资本:44,603 万元 法定代表人:陈雄飞

电话:0716-2758588 传真:0716-2740058 电子

邮箱:[email protected] 注册地址:湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道

18 号 公司信息披露场所:http://www.neeq.com.cn 企业法人营业执照注册号:421000000090130 税务登记号码:421083714628107 组织机构代码:71462810-7 经营范围:农作物种植、销售;

水产养殖、销售;

旅游景点开发. 2.江湖生态历史沿革 公司的前身系沈阳蓝田,于1992 年10 月30 日以定向募集方式设立;

公司 设立时注册资本为 6,690 万元,住所是沈阳市皇姑区松花江街

3 号,法定代表人 为瞿兆玉,公司经营范围是:经营下属企业产品、商品.

1996 年6月,经中国证监会证监发审字[1996]55 号《关于沈阳蓝田股份有 限公司申请公开发行股票的批复》、56 号《关于同意沈阳蓝田股份有限公司采 用 上网定价 方式发行 A 股的批复》批准,沈阳蓝田向社会公众公开发行了 3,000 万人民币普通股,每股面值一元.1996 年6月18 日,沈阳蓝田股票在上 海证券交易所挂牌交易,股票代码 600709.

1997 年, 沈阳蓝田根据第六次股东大会决议向股东送股及转增股本: 以1996 年度公司未分配利润向全体股东以 10:5 比例送股;

以资本公积金按 10:5 比例 北京德恒律师事务所 关于湖北洪湖生态农业股份有限公司破产重整合法合规性的法律意见

7 转增股本.送股及转增股本后公司股本总额为 193,930,096.00 元,其中国家股 36,563,956.80 元,占总股本的 18.86%,法人股 70,518,139.20 元,占总股本的 36.36%,内部职工股 26,848,000.00 元,占总股本的 13.84%,社会公众股 60,000,000.00 元,占总股本的 30.94%.本次送股及转增经沈阳市经济体制改革 委员会沈体改发(1997)22 号《关于沈阳蓝田股份有限公司一九九六年度送股 转新股扩大股本的批复》文件同意.沈阳会计师事务所出具了沈会师股验字 (1997)第0008 号《验资报告》.沈阳蓝田于