PDF《湖北人福药用辅料股份有限公司 关于 2016 年预计日常性关联...》

公告编号:2016-006

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5 证券代码:833518 证券简称:人福药辅 主办券商:西南证券 湖北人福药用辅料股份有限公司 关于

2016 年预计日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易(预计).

2016 年1月1日,本公司与

5 家客户,宜昌人福药业有限责任 公司、武汉人福药业有限责任公司、武汉康乐药业股份有限公司、河 南百年康鑫药业有限公司和新疆维吾尔药业有限责任公司;

1 家供应 商,武汉科亿华科技有限公司.于公司会议室签订协议,交易标的为 明胶空心胶囊(销售)、可食用油墨(采购).

(二)关联方关系概述 1.公司

5 家客户为关联方,属于母公司人福医药集团股份公司 (持有公司 51.00%股份,以下简称人福医药)的控股子公司.截止

2015 年12 月31 日, 人福医药的持股比例分别为宜昌人福药业有限 责任公司(67.00%)、武汉人福药业有限责任公司(98.33%)、武 汉康乐药业股份有限公司(99.53%)、河南百年康鑫药业有限公司 (60.00%)、和新疆维吾尔药业有限责任公司(70.68%). 公告编号:2016-006

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5 2.公司

1 家供应商为关联方,是公司第二大股东武汉科亿华科 技有限公司(持有公司 49.00%股份). 3.本次交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况

2016 年3月5日,公司召开第一届董事会第七次会议. 1.审议通过了 《关于

2016 年预计日常性关联交易的议案

(一) 》 , 并提请股东大会审议.该议案关联方为股东武汉科亿华科技有限公 司.表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避. 2.审议了《关于

2016 年预计日常性关联交易的议案

(二)》, 根据《公司章程》第一百二十三条,无关联关系董事不足

3 人,应提 交股东大会审议. 该议案关联方为股东人福医药集团股份公司的控股 企业.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 宜昌人福药业有 限责任公司 湖北省宜昌开发区大连 路19 号 医药生产企业 李杰 武汉人福药业有 限责任公司 湖北省武汉东湖新技术 开发区生物园路

8 号 医药生产企业 邓霞飞 武汉康乐药业股 份有限公司 武汉经济技术开发区Ⅲ -4地块(勤业路29 号) 医药生产企业 江书银 河南百年康鑫药 业有限公司 郸城县金星路

168 号 医药生产企业 王宣 新疆维吾尔药业 乌鲁木齐经济技术开发 医药生产企业 尹强 公告编号:2016-006

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5 有限责任公司 区沈阳街

2 号 武汉科亿华科技 有限公司 湖北省赤壁市赤壁大道

988 号 可食用油墨生 产企业 黄文华

(二)关联关系 1.宜昌人福药业有限责任公司,人福医药持股 67.00%,主营业 务为医药制造销售. 2.武汉人福药业有限责任公司,人福医药持股 98.33%,主营业 务为医药制造销售. 3.武汉康乐药业股份有限公司,人福医药持股 99.53%,主营业 务为中成药品、滋补保健药品、药酒和西药制剂制造. 4.河南百年康鑫药业有限公司,人福医药持股 60.00%,主营业 务为中药制剂、中成药、西药制剂的生产与销售. 5.新疆维吾尔药业有限责任公司,人福医药持股 70.68%,主营 业务为医药制造销售. 6.武汉科亿华科技有限公司,公司股东,持有公司 49.00%的股 份,主营业务为可食用油墨的生产与销售.