PDF《人福医药集团股份公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告》

3 提请股东大会授权董事会在上述计划范围内,对符合条件的各控股子公司申请 的贷款担保额度进行审批,授权期限为自股东大会审议通过之日起

12 个月内. 表决结果:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票. 详细内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 临2016-047 号《人福医药集团股份公司董事会关于

2016 年度担保计划的公告》 . 议案

四、关于提请召开

2016 年第一次临时股东大会的议案 公司董事会拟定于2016年4月25日(星期一)上午10:00召开2016年第一次临时股 东大会,并向全体股东发布会议通知.为有效保障全体股东的合法权益,公司决定 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式,股东可通过中国证券登记结 算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)对相关议案进 行投票表决,也可以到会参加会议进行现场投票表决. 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票. 详细内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 临2016-048号 《人福医药集团股份公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》 . 以上第一项、第三项预案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议. 特此公告. 人福医药集团股份公司董事会 二一六年四月九日