PDF《人福医药集团股份公司》

人福医药集团股份公司

2016 年第二次临时股东大会 会议资料二一六年八月十八日 人福医药

2016 年第二次临时股东大会会议资料

2 人福医药集团股份公司 2016年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证监会、上海证券交?所有关规定,为确保公司股东大会的 顺?召开,特制定大会会议须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执 ?: 股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责.

股东大会期间,董事会应以维护股东的合法权益,保证大会正常秩序 和议事效?为原则,认真??法定职责. 股东凭有效证件出席股东大会,并依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权?. 股东如要求在大会发言,应在大会前向董事会秘书处报告,由董事会 秘书处负责安排. 股东发言时,应首先报告其持有公司股份的数?,每一名股东发言? 超过两次,每次发言一般?超过5分钟. 公司董事会或经营管?人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的 问题,回答问题的时间?超过15分钟. 大会以投票方式表决. 股东参加股东大会,应当认真??其法定义务,?得侵犯其他股东的 权益,?得扰乱大会的正常程序或会议程序. 人福医药集团股份公司董事会秘书处 二一六年八月十八日 人福医药

2016 年第二次临时股东大会会议资料

3 目录议案

一、 关于对《公司章程》进行修订的议案…4 议案

二、 关于追加

2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案…………………

5 会议资料附件 附件

1、 《章程修正案》8 人福医药

2016 年第二次临时股东大会会议资料

4 人福医药

2016 年第二次临时股东大会会议资料 议案

一、关于对《公司章程》进行修订的议案 公司现行章程依照《公司法》 、 《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司 章程指引(2014年修订) 》制订,最近一次修改是2015年10月9日. 因生产经营情况、战略规划、内控管理和长期发展的需要,公司现拟对《公司章程》 部分条款作相应修订, 相关修订条款待提交公司股东大会审议通过并报有关工商行政管 理部门核准登记后生效(修改内容以工商行政管理部门核准为准) .具体修订内容如下:

1、修改公司章程第十二条: 原文为: 公司的经营宗旨:立足本业,开拓创新,不断提高经营效率,持续为股 东创造价值,为中国的医药及生殖健康等事业尽企业之责任. 现修改为: 公司的经营宗旨:品质第一,创新驱动,提供更优的医药健康产品及 医疗服务,让生命之树常青.

2、修改公司章程第十三条: 原文为: 经公司登记机关核准,公司经营范围是:药品研发;

生物技术研发;

化 工产品(化学危险品除外)的研发、销售;

技术开发、技术转让及技术服务;

货物进出 口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术) ;

对产业的 投资及管理、教育项目的投资;

房地产开发、商品房销售(资质叁级) ;

组织 三来一 补 业务. (上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经 营) . 现修改为: 经公司登记机关核准,公司经营范围是:药品研发;

生物技术研发;

化工产品(化学危险品除外)的研发、销售;

技术开发、技术转让及技术服务;

货物进 出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术) ;