PDF《人福医药集团股份公司》

对医药 产业、医疗机构的投资及管理;

房地产开发、商品房销售(资质叁级) ;

组织 三来一 补 业务. (上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经 营) .

3、修改公司章程第四十四条第一款第(十三)项: 原文为: 审议批准交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大关 人福医药

2016 年第二次临时股东大会会议资料

5 联交易及重大出售、收购资产事宜;

现修改为: 审议批准《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,即交易 金额在3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易(受 赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外) ;

4、修改公司章程第九十七条第(十五)款: 原文为: 审议批准未达到提交股东大会审议标准的交易金额在3000万元以下,或 占最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易;

现修改为: 审议批准未达到提交股东大会审议标准的,交易金额在300万元以上, 且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易;

5、修改公司章程第一百零二条: 原文为: 董事长行使下列职权:

(一) 主持股东大会和召集、 主持董事会会议;

(二) 督促、检查董事会决议的执行;

(三)在董事会闭会期间,董事会授权董事长运用公司 资产做出投资决策、资产处置、银行贷款、进口开立信用证等的权限为:在叁仟万元人 民币(或等值外币)以上且不超过公司最近一期经审计净资产百分之

五、非须经董事会 或股东大会审议的事项.董事长应就有关决策事宜及执行情况于下次董事会召开时,向 董事会作专题汇报,并将相关决议记录交董事会备档;

(四)董事会授予的其他职权. 现修改为: 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)在董事会闭会期间,董事会授权董事长运 用公司资产做出投资决策、资产处置、银行贷款、进口开立信用证等的权限为:在叁仟 万元人民币(或等值外币)以上且不超过公司最近一期经审计净资产百分之

五、非须经 董事会或股东大会审议的事项;

董事长应就有关决策事宜及执行情况于定期董事会召开 时,向董事会作专题汇报,并将相关决议记录交董事会备档;

(四)审议批准未达到提 交董事会审议标准的关联交易;

(五)董事会授予的其他职权. 《章程修正案》见附件 1(第8页) . 议案

二、关于追加2016年度预计为控股子公司提供担保的议案 公司2016年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司2016年度担保计划的议案》 , 同意授权董事会在股东大会审议通过之日起12个月内, 为公司控股子公司向银行申请的 人民币总额不超过669,700.00万元、美元总额不超过17,300.00万元的综合授信提供连带 责任保证担保.因公司处于快速发展阶段,经营规模不断扩大,为满足公司业务发展需 人福医药

2016 年第二次临时股东大会会议资料

6 要,公司拟申请在2016年第一次临时股东大会审议通过的担保额度以外,追加金额不超 过人民币110,000.00万元的担保额度,有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2016年年度股东大会时止.追加担保额度具体分配情况如下: 序号 被担保人名称 追加预计提供担保的额度