PDF《哈尔滨东安液压机械股份有限公司》

6、哈尔滨东安铁路设备制造有限公司 孔令军持有本公司 21.90%股份,属于持有本公司 5%股份以上自 然人,孔令军在哈尔滨东安减速顶机械制造有限公司持股 44.7%、法 定代表人、董事长.本次交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年8月16 日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议, 审议通过了审议通过《关于追认

2017 年1-6 月向控股股东及关联方 公告编号:2017-043 4/

8 借款暨偶发性关联交易的议案》,3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 同意票占无关联关系董事的 100%.董事长方晶在金华青年曼汽车有 限公司任职、董事郑健在金华青年汽车制造有限公司任职,因存在关 联关系回避本议案的表决.本议案尚需通过股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 金华青年商用车 销售有限公司 浙江省金华市婺城区八 达中路

501 号修理厂办 公室

102 室 有限责任公司 庞青年 青年汽车集团有 限公司 浙江省金华市婺城区工 业园区 M-09 地块 有限责任公司 庞青年 金华莲花汽车科 技有限公司 浙江省金华市婺城区工 业园区 M-09 地块 有限责任公司 徐颖 哈尔滨东安三利 机械有限公司 哈尔滨经开区哈平路集 中区东海路

6 号 有限责任公司 孔令军 哈尔滨晋昌机械 制造有限公司 哈尔滨双城区周家镇东 北三公里处 有限责任公司 周伟权 哈尔滨东安铁路 设备制造有限公 司 哈尔滨平房区平房镇西 新村二道街

13 号 有限责任公司 孔令军

(二)关联关系

1、金华青年商用车销售有限公司 庞青年、王淑丹夫妇共同持有青年汽车集团有限公司 66.1494% 的股权,庞青年、王淑丹夫妇为金华青年汽车制造有限公司实际控制 人.庞青年与本公司实际控制人庞彩萍、庞浩亮、庞博尹为父女、父 公告编号:2017-043 5/

8 子关系. 金华青年汽车制造有限公司持有金华青年商用车销售有限公 司100%的股权.本次交易构成了公司的关联交易.

2、青年汽车集团有限公司 庞青年、王淑丹夫妇共同持有青年汽车集团有限公司 66.1494% 的股权. 庞青年与本公司实际控制人庞彩萍、 庞浩亮、 庞博尹为父女、 父子关系.本次交易构成了公司的关联交易.

3、金华莲花汽车科技有限公司 金华莲花汽车科技有限公司持有本公司 64.63%,为本公司实际 控制人.本次交易构成了公司的关联交易.

4、哈尔滨东安三利机械有限公司 孔令军持有本公司 23.50%股份,属于持有本公司 5%股份以上自 然人,孔令军在哈尔滨东安三利机械有限公司任法定代表人、董事兼 总经理.本次交易构成了公司的关联交易.

5、哈尔滨晋昌机械制造有限公司 孔令军持有本公司 23.50%股份,属于持有本公司 5%股份以上自 然人,孔令军在哈尔滨晋昌机械制造有限公司持股 20%.本次交易构 成了公司的关联交易.

6、哈尔滨东安铁路设备制造有限公司 孔令军持有本公司 23.50%股份,属于持有本公司 5%股份以上自 然人,孔令军在哈尔滨东安铁路设备制造有限公司持股 44.7%,同时 系哈尔滨东安铁路设备制造有限公司法定代表人、董事长.本次交易 构成了公司的关联交易. 公告编号:2017-043 6/