PDF《成都德商产投物业服务股份有限公司》

公告编号:2019-030 证券代码:837976 证券简称:德商股份 主办券商:兴业证券 成都德商产投物业服务股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

一、股东大会有关情况 成都德商产投物业服务股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.

neeq.com.cn) 披露了 《关于召开

2018 年年度股东大会通知公告》 (公 告编号:2019-027)定于

2019 年5月17 日上午 10:00 在成都市高新区天 府大道

1480 号德商国际 A 座1503 公司会议室召开

2018 年年度股东大会, 股权登记日为

2019 年5月13 日.

二、新增临时提案情况 公司股东邹康先生 (截至

2019 年5月6日持有公司 81%的股份) 于2019 年5月6日向公司董事会(股东大会召集人)提交了《关于成都德商产投 物业服务股份有限公司

2018 年年度股东大会增加临时提案的函》 ,提出在

2018 年年度股东大会中增加《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 , 该提案的提交符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

三、董事会审核意见 经董事会审核,上述临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符 合法律法规和《公司章程》的有关规定,且上述提案具有明确主题和具体 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任. 公告编号:2019-030 审议事项, 公司董事会将上述临时提案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 除增加上述临时提案外,公司

2018 年年度股东大会的其他事项不变.

四、调整后的公司

2018 年年度股东大会审议事项如下

(一)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》

(二)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》

(三)审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》

(四)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》

(五)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》

(六)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 为支持公司发展,公司

2018 年度不进行现金利润分配.

(七) 审议 《关于续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构的议案》

(八)审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇 总表的专项审核报告的议案》

(九)审议《关于追认

2018 年并授权公司

2019 年使用闲置资金进行 投资理财的议案》

(十)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的 总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利 22.59 元 (含 税) .实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准.

五、备查文件目录

1、 《关于公司

2018 年年度股东大会增加临时提案的函》 特此公告. 公告编号:2019-030 成都德商产投物业服务股份有限公司 董事会

2019 年5月8日