PDF《宁波新海电气股份有限公司》

第六节 业务和技术.47

一、行业基本情况

47

二、公司面临的主要竞争情况

60

三、公司业务经营情况

68

四、主要固定资产和无形资产

81

五、特许经营权

90

六、主要产品的生产技术

93

七、公司的境外资产与业务

98

八、产品的质量控制

98

第七节 同业竞争与关联交易.101

一、关于同业竞争

101

二、关联方及关联交易

101

三、关联交易的定价及影响

106

四、关联交易决策制度

107

五、独立董事对关联交易的意见

107

六、拟采取的减少关联交易的措施

107

第八节 董事、监事与高级管理人员.108

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历

108

二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股情况

112

三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况 ..112

四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况

113

五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况

113

六、董事、监事和高管人员的变动情况说明

114

七、其他情况

115

第九节 公司治理.116

一、公司治理结构的建立健全情况

116

二、公司三会、独立董事和董事会秘书运作或履行职责情况

116

三、董事会专门委员会

119

四、近三年公司运作合法性的说明

119 招股意向书及发行公告 招股意向书 1-1-7

五、内部控制制度的自我评估意见

119

六、会计师对内部控制的鉴证意见

119

第十节 财务会计信息.120

一、财务报表

120

二、会计报表编制的基准和合并报表范围及变化情况

125

三、主要会计政策和会计估计

126

四、分部信息

130

五、最近一年收购兼并情况

131

六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

131

七、最近一期末主要固定资产类别、折旧年限、原价、净值

132

八、最近一期末对外投资项目情况

132

九、最近一期末无形资产情况

132

十、最近一期末的主要债项

133 十

一、所有者权益变动表

134 十

二、报告期内现金流量情况

136 十

三、报告期内管理费用明细情况

136 十

四、报告期内会计报表附注中或有事项、期后事项和其他重要事项 ..137 十

五、发行人的主要财务指标

138 十

六、发行人盈利预测披露情况

138 十

七、资产评估情况

139 十

八、验资报告

139 第十一节 管理层讨论与分析.140

一、财务状况分析

140

二、盈利能力分析

150

三、现金流量情况分析

169

四、重大资本性支出情况分析

171

五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

171

六、执行新会计准则对公司的影响

173 第十二节 业务发展目标.176 招股意向书及发行公告 招股意向书 1-1-8

一、发行人业务发展计划

176

二、拟定计划依据的假设条件及主要困难

179

三、发展计划与现有业务的关系

179

四、募集资金运用对上述业务目标的作用

180 第十三节 募集资金运用.181

一、本次发行募集资金的总量及运用

181

二、募集资金投资项目基本情况

182

三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响

196 第十四节 股利分配政策.199