PDF《第一部分》

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4 3 ?????Н??? ???????? ????????? ????? ??????? ????? ???? ??? ????? ????? ??? ????????? Н??????? ?????? ????? ??ǒ??ξ?? ? ????? ???????@?????? ??? 警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识

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六、老乡熟人的网上洗钱圈套 1.香港人程某以好处费为诱 饵,指使沈某回老家组织他人 办理多张信用卡. 3.程某和沈某通过各种网上支 付和交易进行洗钱,涉及账户 交易达120亿元. 2.沈某通过其兄沈A找老乡熟人 共办理信用卡280余张. 4.某地人民法院依法对被告人 沈A、沈某和程某(香港)进行 宣判.

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4 3 ?????? ?????? ??? ?????????? ?????? ??η??? ????? 第一部分 法网恢恢 疏而不漏

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七、空壳公司的网银结算服务 1.李某、王某等人用个人或他人身 份证注册成立空壳公司,开立企业 网银结算账户和自然人结算账户. 2.李某、王某通过网上银行, 为2000余家公司、企业提供套 现,金额逾50亿元,以虚构交 易等方式向信用卡持卡人直接 支付现金近16亿元. 3.李某、王某还非法从事资金支付 结算业务,获取非法利益284万余 元. 4.李某、王某等10人犯非法经 营罪,分别判处有期徒刑1年至 5年,并处相应罚金.

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八、受贿官员的网店生意 ????? ??? ?????? ??????? ???? ????????????? 1.某规划委副主任胡某利用手中职权多次 为房地产开发商谋取不正当利益,要求房 地产开发商购买珠宝、首饰、黄金等. 2.胡某将受贿赃物交其弟媳在 网店上出售. 3.赃款被胡某及其家庭消费 与挥霍. 4.经举报,胡某被检察机关以 受贿罪起诉,其弟媳则被诉洗 钱罪,面临法律的制裁.

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九、网络诈骗的集资通道 1.李某在网络上发布高息借款信息, 谎称经营各种高收益项目.李某常在 第一笔借款后按时偿还本金和高额利 息,在获取他人信任之后,即以各种 理由拒绝兑现借款承诺. 2.赵某在明知李某进行网络诈骗的 情况下,仍然将自己的账户交给李 某使用,用于接收各种受骗款. 3.赵某用银行账户的钱代李某购 买别墅、商铺和住宅. 4. 案发后,李某因非法吸收公众 存款罪被判入狱,赵某也因洗钱 罪获刑.

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