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二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《 关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案具体内容详见公司刊登于上海证券交易所 ( www.sse.com.cn)及指 定媒体的 《 前次募集资金使用情况鉴证报告》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权的,既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进行投票. 首 次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证. 具体操 作请见互联网投票平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投 票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表),并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股603916 苏博特 2019/4/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、会议登记方法 ( 1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的 有效证件或证明及股东帐户卡;

委托代理人出席的,应出示代理人身份证、 股东授权委托书. ( 2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明;

委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出 具的书面授权委托书. ( 3) 登记地点: 南京市江宁区醴泉路

118 号江苏苏博特新材料股份有 限公司 ( 4)登记时间:2019 年5月8日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:00

六、其他事项

1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理;

2、会务联系方式 联系人:许亮、田璐 联系

电话:025-52837688 联系邮件:[email protected] 特此公告. 江苏苏博特新材料股份有限公司 董事会

2019 年4月22 日 附件 1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 江苏苏博特新材料股份有限公司: 兹委托 先生 ( 女士)代表本单位 ( 或本人)出席

2019 年5月9日召 开的贵公司

2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权