PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列洛阳玻璃股份有限公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登之 《2012 年社会责任报告》 ,仅供参阅. 特此公告. 承董事会命 洛阳玻璃股份有限公司 宋建明 董事长 中国 ? 洛阳 二零一三年三月二十七日 於本公告日期,本公司董事会包括三名执行董事:宋建明先生、倪植森先生及宋飞女士;

三名非执行董事:赵远翔先生、张宸宫先生及郭义民先生;

及四名独立 非执行董事:黄平先生、董家春先生、刘天倪先生及曾绍金先生. 洛阳玻璃股份有限公司

2012 年社会责任报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏. 洛阳玻璃股份有限公司作为中国建筑材料集团有限公司实际控制的企业,积 极落实国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 ,全面履行社会责任,实 施全面风险管理,坚持以建立创新绩效型、资源节约型、环境友好型、社会责任 型企业为目标,关注投资者、政府、员工、客户、合作伙伴、相关团体、社区与 媒体、环境等利益相关方诉求,坚持 善用资源、服务建设 的核心理念,将 创新、绩效、和谐、责任 作为核心价值观,实现企业与员工、企业与社会、企业 与环境的健康与可持续发展,为构建社会主义和谐社会做贡献.

一、公司简介 洛阳玻璃股份有限公司(简称:洛阳玻璃),1994 年4月6日注册成立,1994 年7月8日公司 H 股在香港联合交易所上市;

1995 年10 月31 日A股在上海证券交 易所上市,是中国建材行业及河南省首家 A+H 股上市的公司.2007 年,中国建筑材 料集团有限公司通过国有股权无偿划转方式成为公司的实际控制人. 本公司是全国知名的浮法玻璃生产企业,主要从事浮法玻璃的制造、销售和 技术服务,具有生产无色、蓝色、茶色、灰色、绿色等多种色彩和规格的优质浮法 玻璃和在线镀膜玻璃的能力, 能生产厚度 0.45―25mm, 最大尺寸 4000mm*12000mm 的浮法玻璃产品.公司拥有浮法玻璃生产核心技术及多项自主知识产权,在超薄、 超厚、超白超薄玻璃生产技术上处于领先地位.公司产品在市场上有较高的占有 率和顾客满意度.公司先后荣获 国家浮法玻璃质量奖―银质奖 、 金质发明奖 、 全国消费者信得过产品 、 弛名商标 、 国家科学技术进步一等奖.

二、股东权益保护

1、股东权益保护机制

1 公司致力于实现并保持高标准的企业治理水平,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善公司治理,建立了以《公司章程》 为基础,以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系, 建立健全内部各项管理制度,并不断完善.构建以风险管理为入手,以职责明确为 核心、以完善落实制度建设为保障,以流程梳理规范为依托的内控预防体系,通 过企业内部控制体系的规范和实施,合理保证企业经营管理合规合法、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高企业经营效率和效果、促进企业实现发展战 略.从机制上保证了所有股东的各项合法权益.