PDF《西安通源石油科技股份有限公司》

1 证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2019-021 西安通源石油科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 根据西安通源石油科技股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月12 日召开第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议 通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 , 此事项还须提交股东大会审议.

具体如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年3月21日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二 次会议,审议通过了《关于公司及其摘要 的议案》及相关议案,独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见;

监事 会就激励对象名单进行了审核, 认为激励对象符合本次激励计划确定的范围和标 准, 且不存在 《上市公司股权激励管理办法》 中规定的不得成为激励对象的情形, 并于2017年4月14日,公司完成对激励对象名单的内部公示后出具了《关于公司 第一期限制性股票激励计划之激励对象名单的审核意见及公示情况说明》.

2、2017年4月21日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《关于公司<

第一期限制性股票激励计划(草案)>

及其摘要的议案》及相关议案,并就本次 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告予以公告. 公 司获准实施本次激励计划,董事会被授权办理本次激励计划的相关事宜.

3、2017年5月31日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于 调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》、 《关于调整公司第一期 限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、 《关于公司向激励对象首次 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 授予限制性股票的议案》 , 独立董事就上述议案相关事项发表了独立意见. 同日, 公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司向激励对象首次授予 限制性股票的议案》、 《关于核查调整后的限制性股票激励计划激励对象名单的 议案》,同时监事会就有关事项出具了核查意见.2017年6月14日,公司完成股 份登记工作并在深圳证券交易所创业板上市.

4、2018年4月20日,公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第 十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》. 公司独立董事对此发表了独立意见, 监事会对本次授予限制性股票的激励对象名 单进行了核实.

5、2018年5月11日,公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会 第十八次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分限 制性股票授予价格的议案》.公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对调整 事项发表了意见.

6、2018 年10 月22 日,公司召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届 监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》. 根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意回购注销 部分限制性股票共 60,000 股.