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股票代码:002379 股票简称:鲁丰股份 公告编号:2012-022 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开

2011 年年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

山东鲁丰铝箔股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第四次会议决议,公司决定于

2012 年5月3日( 星期四) 召开公司

2011 年年度股东大会.本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行.根据有关规定,现发布关于召开

2011 年年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况 ( 一) 会议召集人:公司董事会 ( 二) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权. ( 三) 参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种;

同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准. ( 四) 股权登记日期:2012 年4月23 日

(五) 会议召开时间和日期: 现场会议召开时间:2012 年5月3日( 星期四) 下午 13:30 网络投票时间:2012 年5月2日-2012 年5月3日

1、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012 年5月3日上午 9:30 至11:30, 下午 13:00 至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年5月2日下午 15:00 至5月3日下 午15:00 期间的任意时间. ( 六) 现场会议召开地点:山东省博兴县滨博大街

1568 号公司二楼会议室 ( 七) 出席对象:

1、 截至

2012 年4月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东.上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事和高级管理人员.

3、本公司聘请的律师.

二、会议审议事项

1、审议《

2011 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《

2011 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《

2011 年度财务决算报告》 ;

4、审议《

2011 年度利润分配预案》 ;

5、审议《

2011 年年度报告及摘要》 ;

6、审议《 关于前次募集资金使用情况的专项报告》 ;

7、审议《 关于续聘公司

2012 年度财务审计机构的议案》 ;

8、审议《 关于延长非公开发行股票有效期的议案》 ;

9、审议《 关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》 ;

10、审议《 关于公司为子公司提供担保的议案》 . 此外,会议还将听取《 公司

2011 年度独立董事述职报告》 . ( 二) 议案的披露情况 上述各项议案已于

2012 年4月8日召开的公司第二届董事会

2011 年第四次会议审议通过并于

2012 年4月10 日在《 中国证券报》 、《 证券时报》 、《 证券日报》 、《 上海证券报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进 行公告.

三、特别说明: 上述股东大会所有议案审议的议题,均以现场投票与网络投票相结合进行表决.

四、现场股东会议登记方法: ( 一) 登记地点:本公司证券部 ( 二) 现场登记时间:2012 年4月25 日9:30---16:30 ( 三) 登记办法: 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;